Nizozemská banka zaplatí půl miliardy eur. Za čachry s praním špinavých peněz
Zdroj:
idnes.cz
19.04.2021 (17:00)
ekonomika
Nizozemská bankovní společnost ABN Amro se dohodla s tamější prokuraturou, že zaplatí 480 milionů eur (12,4 miliardy Kč) za urovnání obvinění souvisejících s praním špinavých peněz. Společnost to oznámila v pondělí. celý článek
Peníze přes kryptoměny vyprat lze, záznam ale zůstane navždy, říká expert
Zdroj:
idnes.cz
15.01.2023 (09:00)
ekonomika
Kryptoměny jsou dlouhodobě spojovány s praním špinavých peněz. Jarek Jakubček, který se bezpečností kryptoměn zabývá v celosvětové směnárně Binance, v rozhovoru pro iDNES.cz připouští, že se k legalizaci peněz používají. Není to však podle něj dvakrát rozumné.
UBS urovná obvinění z podvodu s cennými papíry, zaplatí miliardovou pokutu
Zdroj:
idnes.cz
14.08.2023 (20:17)
ekonomika
Největší švýcarská banka UBS a její americké dceřiné společnosti zaplatí na pokutách ve Spojených státech celkem 1,43 miliardy dolarů (zhruba 31,5 miliardy Kč). Banka tak chce urovnat obvinění z podvodu při prodeji hypotečních cenných papírů. Podle agentury Reuters to v pondělí oznámilo americké ministerstvo spravedlnosti.
Konec singapurského snu. Tamní úřady řeší obří kauzu praní špinavých peněz
Zdroj:
idnes.cz
12.02.2024 (18:00)
ekonomika
Singapur je dlouholetým rájem superbohatých z celého světa. Láká je na nízké daně, politickou stabilitu i velmi nízkou kriminalitu. O svou pověst a image ráje ale může snadno přijít. Tamní kriminalisté totiž rozplétají velký případ praní špinavých peněz v hodnotě až 2,2 miliardy amerických dolarů (asi 51 miliard korun).
Okamžité platby jsou i v eurech. Banky hlídají praní špinavých peněz
Zdroj:
idnes.cz
06.06.2024 (00:00)
ekonomika
Poslat peníze z banky do banky jde dnes během několika sekund. V korunách to umí téměř všechny bankovní domy a už to jde i v eurech. Nově spustila okamžité euro platby Fio banka a přidala se tak k Oberbank a JαT bance. Další bankovní domy se na tuto službu chystají. Termín mají do roku 2027. Klíčové přitom je, zabránit podvodným platbám a praní špinavých peněz.
Prezident Pavel podepsal zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz
Zdroj:
financninoviny.cz
22.01.2024 (14:34)
ekonomika
Praha - Pravidla proti praní špinavých peněz čeká zpřísnění. Zejména se rozšíří okruh subjektů, které budou prověřovat své klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti. Novelu, která navíc...
UBS zaplatí v USA vysokou pokutu kvůli hypotečním cenným papírům
Zdroj:
financninoviny.cz
14.08.2023 (19:53)
ekonomika
Washington/Bern - Největší švýcarská banka UBS a její americké dceřiné společnosti se dohodly, že ve Spojených státech zaplatí na pokutách celkem 1,435 miliardy dolarů (zhruba 31,5...
Banky jsou ke kryptoměnám stále nedůvěřivé. Některé už po nich ale pokukují
Zdroj:
idnes.cz
25.10.2023 (00:00)
ekonomika
Česká spořitelna zainvestovala do projektu Blockmate, který se v krypto sféře pohybuje. Šéf Air Bank pak říká, že banka hledá cestu, jak klientům investice do krypta umožnit. Zcela se zády k oblasti neotáčí ani Fio Banka. Zbytek trhu je už ale skeptičtější. Vadí hlavně riziko praní špinavých peněz nebo časté výkyvy cen kryptoaktiv.
Policie provedla razii v Deutsche Bank kvůli podezření z praní špinavých peněz
Zdroj:
financninoviny.cz
29.04.2022 (20:05)
ekonomika
Frankfurt nad Mohanem (Německo) - Němečtí vyšetřovatelé provedli razii v Deutsche Bank kvůli jejímu možnému selhání v boji proti praní špinavých peněz. Podle zdrojů deníku Handelsblatt...
Ze dne na den bílým koněm. Množí se nabídky práce, které kradou lidem identitu
Zdroj:
aktualne.centrum.cz
24.02.2021 (06:15)
ekonomika
Česká národní banka upozornila na častější výskyt nové formy praní špinavých peněz. Pod záminkou zaměstnání podvodníci zneužijí doklady i identitu.
Ruští oligarchové obcházejí sankce pomocí kšeftů s uměním, tvrdí USA
Zdroj:
idnes.cz
10.08.2020 (00:00)
ekonomika
Papírové společnosti se skrytými vlastníky. Zprostředkovatelé, kteří chrání identitu kupujících i prodávajících. Nedostatečná opatření proti praní špinavých peněz. Tak podle vyšetřování amerického Senátu vypadá ultra tajemný umělecký svět, ve kterém se mohou podnikatelské subjekty snadno zbavit špinavých peněz nebo se vyhnout mezinárodním ekonomickým sankcím.
Miliony dolarů kvůli sexu jen lítají. Věhlasná banka pyká za Epsteinův skandál
Největší nizozemská banka ING končí v Rusku. Akcie prodá investorovi z Moskvy
ČNB v září podle analytiků dala na podporu koruny 2,6 miliardy eur
Poslanci budou schvalovat změnu zákona proti praní špinavých peněz
Světová banka poskytne Ukrajině finanční pomoc 2,5 miliardy dolarů
ČNB loni měla ztrátu 37,5 miliardy Kč po předloňském rekordním zisku
Čepro za pumpy Robin Oil zaplatí 4,5 miliardy. Část si půjčí od jejich majitele
Anthropic zaplatí 1,5 miliardy USD za urovnání žaloby spisovatelů
ČNB loni zvýšila zisk. Vykázala rekordních 91,9 miliardy korun
Britští kriminalisté zabavili kryptoměny za v přepočtu více než 5 miliard
Francouzský McDonald’s zaplatí obří pokutu. Měl krátit daně, vinu nepřiznal
ČNB loni zvýšila zisk na rekordních 91,9 miliardy korun
Kvůli brexitu se banka přestěhovala. Nyní chce zpět, na vině je energokrize
Ropná havárie v Norilsku přijde na tři miliardy, zaplatí je těžařská firma
Udržitelnost za 8 miliard. Banka opravila nejošklivější budovu Nizozemska
V Chorvatsku za pár dnů začne platit euro. V motivech na mincích je jasno
ČNB loni zvýšila zisk na 91,7 mld. Kč, dá jej na dřívější ztráty
Evropská investiční banka půjčí státu 11,75 miliardy Kč na modernizaci železnice
KVÍZ: Z vládních peněz se to zaplatí. Co víte o hospodaření státu?
Česká národní banka hlásí rekordní zisk. Pomohlo jí oslabení koruny
České banky se zdráhají vést kryptoměnové účty. Bojí se praní špinavých peněz
Po ziskových letech spadla ČNB do ztráty. Důvodem jsou hlavně kurzové změny
EU mění pravidla. Za neohlášený převoz peněz hrozí pokuta až deset milionů
Nešetřete na výzkumu, říkají firmy. Kritizují kroky ministerstva financí
Světová banka již poskytla koronavirovou pomoc ve 100 zemích
Tvrdá rána pro uhelné developery: čínská banka ICBC nebude financovat elektrárnu v Zimbabwe
Anthropic zaplatí 31 miliard za urovnání žaloby spisovatelů kvůli tréninku chatbota
Nejvíce peněz v e-shopech Češi utratili v pondělí, a to 1,5 miliardy Kč
Amazon zaplatí miliardovou pokutu, nevyplácel svým kurýrům dýška
Bayer chce uzavřít kauzu Roundupu, v USA zaplatí miliardy za odškodné. Přípravek ale hájí dál
Proč si nevytiskneme víc peněz? Britská centrální banka vydává první knihu
Banka připsala na účet klienta 81 bilionů dolarů. Chyby si všimla v poslední chvíli
Ztráta přes 100 miliard Kč. Švýcarská banka Credit Suisse kvůli fondu Archegos oslabuje
Banky spouštějí platby skrze telefonní číslo. Zjednoduší a zrychlí transakce
