Praní špinavých peněz? Majitel malé směnárny za 15 let nanosil do banky více než 90 miliard!
Zdroj:
blesk.cz
14.07.2021 (15:46)
bulvár
Před devadesát miliard korun měl v pražské bance protočit muž z Valtířova nedaleko Ústí nad Labem. Kde k penězům přišel není jasné. Jmění si měl vkládat na účet v eurech a obratem ho vybírat v dolarech. celý článek
Podezření z praní špinavých peněz: DO BANKY NANOSIL 90 MILIARD!
Zdroj:
ahaonline.cz
14.07.2021 (12:00)
bulvar
Balík peněz nanosil během 15 let směnárník z Ústí nad Labem Libor O. do banky v Praze. Kvůli podezření z praní špinavých peněz z Ruska se ocitl v hledáčku protimafiánské policie. Ta mu ale nic nedokázala.
Do banky v Praze nanosil 90 MILIARD! Co na to policie?
Zdroj:
ahaonline.cz
18.07.2021 (05:00)
bulvar
Balík peněz nanosil během 15 let směnárník z Ústí nad Labem Libor O. do banky v Praze. Kvůli podezření z praní špinavých peněz z Ruska se ocitl v hledáčku protimafiánské policie. Ta mu ale nic nedokázala.
Směnárník nanosil do banky 90 miliard: Berňák: Prokaž původ peněz!
Zdroj:
ahaonline.cz
06.08.2021 (12:00)
bulvar
Nejdřív byl v hledáčku policie, a nyní se o ústeckého směnárníka Libora O. zajímají berní úředníci. Muž, který během patnácti let nanosil v igelitkách do banky v Praze 90 miliard Kč, musí prokázat původ sumy.
Libor nanosil do banky miliardy: Když neprokáže jejich původ, bude mít problémy
Zdroj:
blesk.cz
05.08.2021 (16:31)
bulvar
Podivný případ se odehrál v polovině července. Muž z obce Valtířov, který byl zároveň do letošního jara majitelem směnárny v Ústí nad Labem, měl během patnácti let nanosit do banky téměř 90 miliard korun. Kde se peníze vzaly není vůbec jasné. To teď zjišťuje i finanční správa, pokud totiž jejich původ nedoloží, bude mu doměřeno zdanění a vysoká pokuta!
Zátah v pražské firmě Xixoio: Podezření z podvodu a praní špinavých peněz!
Zdroj:
blesk.cz
30.11.2022 (13:08)
bulvar
Policisté po úterním zásahu podezírají hlavní představitele firmy Xixoio obchodující s digitálními aktivy z podvodu a praní špinavých peněz, uvedl ve středu server Seznam Zprávy. Xixoio ale podle serveru tvrdí, že policie nepochopila její byznys model ani princip jejího podnikání, což jsou investice do digitálních aktiv, takzvaných tokenů.
Babiše prošetřují ve Francii! Kvůli nákupu vil za 340 milionů a podezření na praní špinavých peněz
Zdroj:
blesk.cz
12.08.2022 (10:34)
bulvar
Expremiéra Andreje Babiše (ANO) vyšetřuje francouzská justice v kauze Pandora Papers, uvedl Le Monde. Babiš opakovaně odmítá, že by se dopustil něčeho nelegálního. Francouzský Soud pro vyšetřování závažné trestné činnosti (PNF) však zahájil předběžné vyšetřování pro podezření z praní špinavých peněz a daňových úniků v souvislosti s nákupem nemovitostí v Mougins na francouzské Riviéře.
Francouzský miliardář Arnault pral špinavé peníze? Absurdní obvinění, zuří jeho právnička
Zdroj:
blesk.cz
30.09.2023 (21:24)
bulvar
Obvinění, že francouzský miliardář Bernard Arnault se dopustil praní špinavých peněz, jsou absurdní a neopodstatněná. Podle agentury Bloomberg to dnes uvedla miliardářova právní zástupkyně Jacqueline Laffonová. Pařížská prokuratura v pátek oznámila, že kvůli možnému praní špinavých peněz vyšetřuje Arnaulta a ruského podnikatele Nikolaje Sarkisova.
Spolumajitel Penty Haščák zamířil do vazby. Policie ho viní z korupce a praní špinavých peněz
Zdroj:
blesk.cz
04.12.2020 (21:25)
bulvar
Soud na Slovensku v pátek večer poslal do vazby spolumajitele finanční skupiny Penta Investments Jaroslava Haščáka, kterého policie v úterý zadržela a obvinila z korupce a z praní špinavých peněz. Novinářům to řekl prokurátor. Obhajoba podala proti rozhodnutí soudkyně Specializovaného trestního soudu stížnost, na verdikt odvolacího soudu bude Haščák čekat ve vazbě.
Dceru exprezidentky obžalovali z praní špinavých peněz. Měla šanci porazit prezidenta
Zdroj:
blesk.cz
03.09.2021 (10:03)
bulvar
Nikaragujská prokuratura obžalovala dceru a dva syny bývalé prezidentky Violety Barriosové Chamorrové a několik dalších osob z praní špinavých peněz. Dcera exprezidentky a novinářka Cristiana Chamorrová měla podle průzkumů velké šance porazit prezidenta Daniela Ortegu v listopadových volbách, podobně jako se to podařilo její matce v roce 1990. Informovala o tom dnes agentura Europa Press.
Hvězdu seriálu Pán Tygrů čeká vězení: Známý chovatel pašoval exotická zvířata
Zdroj:
blesk.cz
10.11.2023 (18:45)
bulvar
Majitel Myrtle Beach Safari Bhagavan "Doc" Antle (63), který po boku Joea Exotica účinkoval ve známém seriálu platformy Netflix Pán tygrů, půjde do vězení. Soud ho uznal vinným z nelegálního obchodu s exotickými zvířaty a z praní špinavých peněz.
Policie sebrala miliardáře Haščáka. Spolumajitele Penty viní z korupce a praní špinavých peněz
Masivní akce Europolu: V 10 zemích včetně Česka zatkli 44 lidí kvůli pašování drog či praní peněz
Skandál v Bruselu: Peníze nařídila otci ukrýt přímo Kailiová? Chytili ho s kufrem naditým eury
Tři lidé a tři firmy čelí obžalobě za vylákání dotací EU na vědecké projekty
5000 korun před Vánoci pro důchodce: O jednorázovém příspěvku rozhodne Senát
Alice Bendová: PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ
Podvod za 300 milionů? Ukrajinská policie si znovu vyšlápla na oligarchu Kolomojského, žádá vazbu
Vláda probere zavedení mzdy pro doktorandy. A vyhlášení nové národní přírodní památky
Podvod za 300 milionů? Ukrajinská policie si vyšlápla na oligarchu Kolomojského, skončil ve vazbě
Otec a exmanželka Radka Březiny bez trestu: Praní špinavých peněz jim neprokázali
ŽIVĚ: Bude poštovních poboček ještě o něco méně? O minimálním počtu rozhodne vláda
Bude poštovních poboček ještě o něco méně? O minimálním počtu rozhodne vláda
Babiš v hledáčku francouzské justice: Kvůli nákupu tohohle luxusního zámečku na Azurovém pobřeží
Pronájmem nemovitosti v zahraničí příliš nezbohatnete, říká Alice Bendová
Čech mezi nejhledanějšími zločinci v Evropě: Stanislav Seidl může být ozbrojený a nebezpečný
Po vylhaném životopise i podvody. Republikánský poslanec skončil ve vazbě
Andrej Babiš v nesnázích! Podezření z praní špinavých peněz
Velká radost v rodině Nečesaných: Po synovi soud očistil i tátu!
Vydělával na nechutném pornu s dětmi i zvířaty! Zatkla ho policie, hrozí mu šest let
Razie v ČEZ: Policisté obvinili z krácení daní šest lidí a jednu firmu
Bývalý místostarosta Švachula z Brna zůstává ve vazbě: Přes maminku měl "vyprat" 180 milionů
Babiš to schytává za vyšetřování ve Francii. „Podvodník evropského formátu!“ udeřil Jurečka
Ozbrojený cizinec v centru Prahy: V USA je odsouzen za vydírání, dopadli ho čeští policisté
Razie v ČEZ: Policisté obvinili z krácení daní šest lidí a jednu firmu, zajistili miliony
Bývalý místostarosta Švachula z Brna zůstává ve vazbě: Přes maminku měl „vyprat" desítky milionů
Čechy Zdeňka a Michaelu zadrželi na letišti v Británii: Našli prý u nich desítky milionů
Pohádkově bohatou missku zatkla policie: Kráska chtěla uprchnout z Ruska!
Španělské úřady propustily jednoho z nejhledanějších narkobaronů na světě: Byl to omyl!
Razie ve firmě Xixoio: Zadrženého šéfa policie pustila, zajistila majetek za 50 milionů
Drogový boss Pablo Escobar si liboval v luxusu: Špinavé peníze utrácel za přepychová sídla
Korupce v europarlamentu? Policie „sebrala“ i řeckou místopředsedkyni!
Policie rozbila mezinárodní gang: Podnikatel z Liberce měl převážet tuny kokainu
