Policie provedla razii v Deutsche Bank kvůli podezření z praní špinavých peněz

Prezident Pavel podepsal zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz

Zdroj: financninoviny.cz     22.01.2024 (14:34)     ekonomika

Praha - Pravidla proti praní špinavých peněz čeká zpřísnění. Zejména se rozšíří okruh subjektů, které budou prověřovat své klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti. Novelu, která navíc...

Konec singapurského snu. Tamní úřady řeší obří kauzu praní špinavých peněz

Zdroj: idnes.cz     12.02.2024 (18:00)     ekonomika

Singapur je dlouholetým rájem superbohatých z celého světa. Láká je na nízké daně, politickou stabilitu i velmi nízkou kriminalitu. O svou pověst a image ráje ale může snadno přijít. Tamní kriminalisté totiž rozplétají velký případ praní špinavých peněz v hodnotě až 2,2 miliardy amerických dolarů (asi 51 miliard korun).

Poslanci budou schvalovat změnu zákona proti praní špinavých peněz

Zdroj: idnes.cz     01.10.2020 (09:59)     ekonomika

Změnu zákona proti praní špinavých peněz, která rozšiřuje údaje v centrální evidenci účtů o data o bezpečnostních schránkách a od poskytovatelů platebních služeb budou schvalovat poslanci. Mají schvalovat i úpravu rozpočtových pravidel. Má zavázat případné rozpočtové přebytky výlučně na snižování státního dluhu.

Okamžité platby jsou i v eurech. Banky hlídají praní špinavých peněz

Zdroj: idnes.cz     06.06.2024 (00:00)     ekonomika

Poslat peníze z banky do banky jde dnes během několika sekund. V korunách to umí téměř všechny bankovní domy a už to jde i v eurech. Nově spustila okamžité euro platby Fio banka a přidala se tak k Oberbank a JαT bance. Další bankovní domy se na tuto službu chystají. Termín mají do roku 2027. Klíčové přitom je, zabránit podvodným platbám a praní špinavých peněz.

Ruští oligarchové obcházejí sankce pomocí kšeftů s uměním, tvrdí USA

Zdroj: idnes.cz     10.08.2020 (00:00)     ekonomika

Papírové společnosti se skrytými vlastníky. Zprostředkovatelé, kteří chrání identitu kupujících i prodávajících. Nedostatečná opatření proti praní špinavých peněz. Tak podle vyšetřování amerického Senátu vypadá ultra tajemný umělecký svět, ve kterém se mohou podnikatelské subjekty snadno zbavit špinavých peněz nebo se vyhnout mezinárodním ekonomickým sankcím.

Britští kriminalisté zabavili kryptoměny za v přepočtu více než 5 miliard

Zdroj: idnes.cz     13.07.2021 (12:41)     ekonomika

Britská policie při zátahu zabavila blíže neupřesněné kryptoměny za 180 milionů liber (5,4 miliardy korun). Zločinecká organizace kryptoměny používala pro praní špinavých peněz. Podle oznámení londýnské policie je to jedno z největších zabavení kryptoměn na světě, uvedla agentura AFP.

Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka

Zdroj: finexpert.cz     04.11.2021 (10:00)     ekonomika

Deutsche Bank Aktiengesellschaft je německá banka, která byla založena už v roce 1870. Sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem a své pobočky má po celém světě. Najdete je mimo jiné v New Yorku, Sydney nebo Hongkongu. Už v roce 1990 otevřela Deutsche Bank AG své zastoupení v Praze, v roce 1993 ho poté nahradila plnohodnotnou pobočkou známou pod názvem Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka. Dnes funguje jako korporátní a investiční banka pro obchodní i privátní klientelu a zabývá se také správou cenných papírů. 

České banky se zdráhají vést kryptoměnové účty. Bojí se praní špinavých peněz

Zdroj: idnes.cz     31.10.2022 (00:00)     ekonomika

České kryptoměnové burzy, směnárny i investoři řeší, kde si založit účet. U českých bank totiž prý nejsou vítaní. V minulosti byla vstřícná Fio banka. Později ale i ona otočila a účty pozavírala. Český kryptosektor se proto přelil k Equa bank. Po její akvizici Raiffeisenbank ale podle České kryptoměnové asociace hrozí, že jim účty zruší i ona. Podle odhadů asociace může jít zhruba o 190 tisíc klientů, kteří aktivně operují s kryptoměnami.

Banky jsou ke kryptoměnám stále nedůvěřivé. Některé už po nich ale pokukují

Zdroj: idnes.cz     25.10.2023 (00:00)     ekonomika

Česká spořitelna zainvestovala do projektu Blockmate, který se v krypto sféře pohybuje. Šéf Air Bank pak říká, že banka hledá cestu, jak klientům investice do krypta umožnit. Zcela se zády k oblasti neotáčí ani Fio Banka. Zbytek trhu je už ale skeptičtější. Vadí hlavně riziko praní špinavých peněz nebo časté výkyvy cen kryptoaktiv.

Ekonomika se podle Deutsche Bank zotaví do půlky roku 2021

Zdroj: financninoviny.cz     21.09.2020 (10:36)     ekonomika

Londýn - Německá bankovní společnost Deutsche Bank zlepšila výhled světové ekonomiky pro letošní i příští rok. Předpověděla, že globální hospodářství se již do poloviny příštího...