Konec singapurského snu. Tamní úřady řeší obří kauzu praní špinavých peněz
Zdroj:
idnes.cz
12.02.2024 (18:00)
ekonomika
Singapur je dlouholetým rájem superbohatých z celého světa. Láká je na nízké daně, politickou stabilitu i velmi nízkou kriminalitu. O svou pověst a image ráje ale může snadno přijít. Tamní kriminalisté totiž rozplétají velký případ praní špinavých peněz v hodnotě až 2,2 miliardy amerických dolarů (asi 51 miliard korun). celý článek
Prezident Pavel podepsal zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz
Zdroj:
financninoviny.cz
22.01.2024 (14:34)
ekonomika
Praha - Pravidla proti praní špinavých peněz čeká zpřísnění. Zejména se rozšíří okruh subjektů, které budou prověřovat své klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti. Novelu, která navíc...
Policie provedla razii v Deutsche Bank kvůli podezření z praní špinavých peněz
Zdroj:
financninoviny.cz
29.04.2022 (20:05)
ekonomika
Frankfurt nad Mohanem (Německo) - Němečtí vyšetřovatelé provedli razii v Deutsche Bank kvůli jejímu možnému selhání v boji proti praní špinavých peněz. Podle zdrojů deníku Handelsblatt...
Poslanci budou schvalovat změnu zákona proti praní špinavých peněz
Zdroj:
idnes.cz
01.10.2020 (09:59)
ekonomika
Změnu zákona proti praní špinavých peněz, která rozšiřuje údaje v centrální evidenci účtů o data o bezpečnostních schránkách a od poskytovatelů platebních služeb budou schvalovat poslanci. Mají schvalovat i úpravu rozpočtových pravidel. Má zavázat případné rozpočtové přebytky výlučně na snižování státního dluhu.
Okamžité platby jsou i v eurech. Banky hlídají praní špinavých peněz
Zdroj:
idnes.cz
06.06.2024 (00:00)
ekonomika
Poslat peníze z banky do banky jde dnes během několika sekund. V korunách to umí téměř všechny bankovní domy a už to jde i v eurech. Nově spustila okamžité euro platby Fio banka a přidala se tak k Oberbank a JαT bance. Další bankovní domy se na tuto službu chystají. Termín mají do roku 2027. Klíčové přitom je, zabránit podvodným platbám a praní špinavých peněz.
Ruští oligarchové obcházejí sankce pomocí kšeftů s uměním, tvrdí USA
Zdroj:
idnes.cz
10.08.2020 (00:00)
ekonomika
Papírové společnosti se skrytými vlastníky. Zprostředkovatelé, kteří chrání identitu kupujících i prodávajících. Nedostatečná opatření proti praní špinavých peněz. Tak podle vyšetřování amerického Senátu vypadá ultra tajemný umělecký svět, ve kterém se mohou podnikatelské subjekty snadno zbavit špinavých peněz nebo se vyhnout mezinárodním ekonomickým sankcím.
Pět zemí eurozóny žádá vyřadit z oběhu 500eurovky, používají je zločinci
Zdroj:
idnes.cz
30.09.2021 (11:35)
ekonomika
Itálie, Francie, Španělsko, Belgie a Nizozemsko žádají úřady EU, aby zasáhly proti používání bankovek v nominální hodnotě 500 eur. Podle států totiž tyto bankovky usnadňují praní špinavých peněz a aktivity organizovaného zločinu.
Pral Louis Vuitton v Nizozemsku špinavé peníze? Úřady jsou přesvědčeny, že ano
Zdroj:
idnes.cz
27.07.2025 (12:00)
ekonomika
Podezřelé nákupy luxusního zboží v hotovosti v celkové hodnotě milionů eur upoutaly pozornost úřadů v Nizozemsku. Nyní proto vyšetřují Louis Vuitton Netherlands, dceřinou společnost francouzské luxusní značky, v souvislosti s případem čínské zákaznice obviněné z praní špinavých peněz v hodnotě milionů eur v rámci mezinárodního systému. Úřady tvrdí, že si takových nákupů firma měla všimnout a zasáhnout.
Kryptoměnová burza Binance je v hledáčku amerických úřadů, čelí vyšetřování
Zdroj:
idnes.cz
14.05.2021 (13:40)
ekonomika
Americké úřady, které vyšetřují praní špinavých peněz a daňové podvody, se zaměřily na jednu z největších kryptoměnových burz Binance. Společnost, která je díky své české verzi populární i mezi českými fanoušky kryptoměn, vyšetřuje americké ministerstvo spravedlnosti a daňový úřad IRS. Konkrétnímu obvinění ale platforma Binance nečelí.
EU mění pravidla. Za neohlášený převoz peněz hrozí pokuta až deset milionů
Zdroj:
idnes.cz
03.06.2021 (15:57)
ekonomika
V Evropské unii se od čtvrtka zpřísňují pravidla pro převoz cenností. Nová evropská regulace, v rámci které chce unie předejít praní špinavých peněz i finanční podpoře terorismu, se týká hotovosti, předplacených platebních karet se vztahem ke třetím zemím a také vzácných kovů a šperků.
Drogové gangy kryjí peníze zlatem na výrobu součástí do mobilů, tvrdí agenti
Zdroj:
idnes.cz
26.09.2020 (10:00)
ekonomika
Dubajský obchodník se zlatem nakupoval zlato, které zločinci používali k praní špinavých peněz z drog, tvrdí američtí agenti. Zlato prodával globálním dodavatelským řetězcům na výrobu smartphonů a komponentů do automobilů. Miliony uživatelů tak možná nevědomky financují trestnou činnost. Americké úřady od případu ale dávají ruce pryč. Prý kvůli diplomacii.
Ze dne na den bílým koněm. Množí se nabídky práce, které kradou lidem identitu
České banky se zdráhají vést kryptoměnové účty. Bojí se praní špinavých peněz
Nizozemská banka zaplatí půl miliardy eur. Za čachry s praním špinavých peněz
Britští kriminalisté zabavili kryptoměny za v přepočtu více než 5 miliard
Australský miliardář žaluje majitele Facebooku kvůli podvodným reklamám
Hongkong je součástí osy Čína, Írán, Rusko a KLDR, varují zákonodárci USA
Nákup jachet, solárií či luxusního nábytku, Polsko řeší skandál zneužití eurofondů
Banky jsou ke kryptoměnám stále nedůvěřivé. Některé už po nich ale pokukují
EU schválila regulaci kryptoměn. Evidovat bude kupující i prodejce
Rusové zařadili společnost Meta na seznam teroristů a extremistů
Kryptoměnový trh čeká regulace, Evropský parlament již schválil pravidla
Čína řeší, jak zvednout porodnost. Natiskněte více peněz, radí expert
Stát selhal. Při přijetí bitcoinů nesplnil ani základní náležitosti, tvrdí asociace
Pro všechny stejná pravidla. EU navrhuje změny předpisů pro kryptoměny
Ve švýcarské Credit Suisse prali peníze bulharským pašerákům kokainu, řekl soud
Pozor na nákup kryptoměn, můžete nevědomky prát peníze, varuje státní zástupce
Kryptoměny jsou hazard maskovaný za investici, varuje italský ekonom a radní ECB
Žadatelé o dotace mají uvádět skutečného majitele, schválila Sněmovna
Bohatí Číňané v Singapuru utrácí diskrétně. Klesá zájem o byty, auta i alkohol
Spojení Soul–Pchjongjang se přerušilo. Úřady zaklekly na nelegální toky peněz
Čtyři miliardy dolarů. To je cena za konec vyšetřování kryptoměnové burzy Binance
Peníze přes kryptoměny vyprat lze, záznam ale zůstane navždy, říká expert
Bayer chce uzavřít kauzu Roundupu, v USA zaplatí miliardy za odškodné. Přípravek ale hájí dál
Majlant za trochu tepla. Zmrzlé Texasany překvapily obří účty za elektřinu
Německé přístavy jsou v žalostném stavu. Hledají se peníze na jejich opravu
Ekonomové: Konec superhrubé mzdy přinese lidem tisíce, rozpočtu obří díru
Tokio před povodněmi chrání obří podzemní katedrála. Přestává ale stačit
Chystáme se do několika zemí Ameriky. V Česku nám stavební úřady komplikují život, říká developerka
Stát řeší výběr peněz od kamionů. Mýto míří k Cendisu, správci e-známky
Tušení smrti žene ruské miliardáře do vlasti. Řeší dědictví, bojí se znárodnění
V kanadských skladech leží americký alkohol za miliardy. Provincie řeší, co s ním
Jižní Korea chce nakopnout ekonomiku dotacemi. Dočká se i její populární hudba
Nejistota v Argentině. Úřady zakázaly vývoz hovězího, později ustoupily
Uvěřila nabídce na zhodnocení peněz. Nakonec kvůli dluhům skončila v exekuci
