Končí ředitel úřadu proti praní špinavých peněz. Kazda byl odborníkem na korupci

Podezření z praní špinavých peněz: DO BANKY NANOSIL 90 MILIARD!

Zdroj: ahaonline.cz     14.07.2021 (12:00)     bulvar

Balík peněz nanosil během 15 let směnárník z Ústí nad Labem Libor O. do banky v Praze. Kvůli podezření z praní špinavých peněz z Ruska se ocitl v hledáčku protimafiánské policie. Ta mu ale nic nedokázala.

Spolumajitel Penty Haščák zamířil do vazby. Policie ho viní z korupce a praní špinavých peněz

Zdroj: blesk.cz     04.12.2020 (21:25)     bulvar

Soud na Slovensku v pátek večer poslal do vazby spolumajitele finanční skupiny Penta Investments Jaroslava Haščáka, kterého policie v úterý zadržela a obvinila z korupce a z praní špinavých peněz. Novinářům to řekl prokurátor. Obhajoba podala proti rozhodnutí soudkyně Specializovaného trestního soudu stížnost, na verdikt odvolacího soudu bude Haščák čekat ve vazbě.

Velká razie ve VZP: 13 obviněných! Na triku mají krácení daní, podplácení i praní špinavých peněz

Zdroj: blesk.cz     04.11.2025 (16:03)     bulvar

Policie obvinila v kauze zakázek Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) 13 lidí. Stíhá je za řadu trestných činů včetně zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, krácení daní, praní špinavých peněz, podplácení či přijetí úplatku. Na webu to uvedl dozorující státní zástupce Miloš Klátik. Pojišťovna v kauze vystupuje jako poškozená, případ řeší Národní centrála proti organizovanému zločinu.

Blažka prověřuje advokátní komora: Bitcoiny porušil zákon o praní špinavých peněz?

Zdroj: blesk.cz     10.09.2025 (14:06)     bulvar

Česká advokátní komora (ČAK) prověřuje, zda exministr spravedlnosti Pavel Blažek v souvislosti s tím, že resort pod jeho vedením přijal bitcoinový dar od odsouzeného drogového dealera, neporušil zákon o praní špinavých peněz. Napsal to dnes server iRozhlas.cz. Podle serveru může šetření skončit podáním kárné žaloby na Blažka, který se řadu let věnuje advokátní praxi. Během ministerského mandátu sice musel Blažek advokátní činnost pozastavit, ale i v úřadu musel respektovat profesní pravidla.

Zátah v pražské firmě Xixoio: Podezření z podvodu a praní špinavých peněz!

Zdroj: blesk.cz     30.11.2022 (13:08)     bulvar

Policisté po úterním zásahu podezírají hlavní představitele firmy Xixoio obchodující s digitálními aktivy z podvodu a praní špinavých peněz, uvedl ve středu server Seznam Zprávy. Xixoio ale podle serveru tvrdí, že policie nepochopila její byznys model ani princip jejího podnikání, což jsou investice do digitálních aktiv, takzvaných tokenů.

Babiše prošetřují ve Francii! Kvůli nákupu vil za 340 milionů a podezření na praní špinavých peněz

Zdroj: blesk.cz     12.08.2022 (10:34)     bulvar

Expremiéra Andreje Babiše (ANO) vyšetřuje francouzská justice v kauze Pandora Papers, uvedl Le Monde. Babiš opakovaně odmítá, že by se dopustil něčeho nelegálního. Francouzský Soud pro vyšetřování závažné trestné činnosti (PNF) však zahájil předběžné vyšetřování pro podezření z praní špinavých peněz a daňových úniků v souvislosti s nákupem nemovitostí v Mougins na francouzské Riviéře.

Francouzský miliardář Arnault pral špinavé peníze? Absurdní obvinění, zuří jeho právnička

Zdroj: blesk.cz     30.09.2023 (21:24)     bulvar

Obvinění, že francouzský miliardář Bernard Arnault se dopustil praní špinavých peněz, jsou absurdní a neopodstatněná. Podle agentury Bloomberg to dnes uvedla miliardářova právní zástupkyně Jacqueline Laffonová. Pařížská prokuratura v pátek oznámila, že kvůli možnému praní špinavých peněz vyšetřuje Arnaulta a ruského podnikatele Nikolaje Sarkisova.

ŽIVĚ: Bude poštovních poboček ještě o něco méně? O minimálním počtu rozhodne vláda

Zdroj: blesk.cz     12.04.2023 (14:20)     bulvar

O navrhovaném snížení minimálního počtu poboček České pošty ze stávajících 3200 na 2900 dnes rozhodovala vláda. Ministři projednali i novelu zákona proti praní špinavých peněz, podle které by se rozšířil počet subjektů prověřujících klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti. Na programu byla i stanoviska či informace úřadů ke kontrolním závěrům Nejvyššího kontrolního úřadu.

Bude poštovních poboček ještě o něco méně? O minimálním počtu rozhodne vláda

Zdroj: blesk.cz     12.04.2023 (08:06)     bulvar

O navrhovaném snížení minimálního počtu poboček České pošty ze stávajících 3200 na 2900 dnes rozhodne vláda. Ministři projednají i novelu zákona proti praní špinavých peněz, podle které by se rozšířil počet subjektů prověřujících klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti. Na programu jsou i stanoviska či informace úřadů ke kontrolním závěrům Nejvyššího kontrolního úřadu.

Dceru exprezidentky obžalovali z praní špinavých peněz. Měla šanci porazit prezidenta

Zdroj: blesk.cz     03.09.2021 (10:03)     bulvar

Nikaragujská prokuratura obžalovala dceru a dva syny bývalé prezidentky Violety Barriosové Chamorrové a několik dalších osob z praní špinavých peněz. Dcera exprezidentky a novinářka Cristiana Chamorrová měla podle průzkumů velké šance porazit prezidenta Daniela Ortegu v listopadových volbách, podobně jako se to podařilo její matce v roce 1990. Informovala o tom dnes agentura Europa Press.