Okamžité platby jsou i v eurech. Banky hlídají praní špinavých peněz
Zdroj:
idnes.cz
06.06.2024 (00:00)
ekonomika
Poslat peníze z banky do banky jde dnes během několika sekund. V korunách to umí téměř všechny bankovní domy a už to jde i v eurech. Nově spustila okamžité euro platby Fio banka a přidala se tak k Oberbank a JαT bance. Další bankovní domy se na tuto službu chystají. Termín mají do roku 2027. Klíčové přitom je, zabránit podvodným platbám a praní špinavých peněz. celý článek
Prezident Pavel podepsal zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz
Zdroj:
financninoviny.cz
22.01.2024 (14:34)
ekonomika
Praha - Pravidla proti praní špinavých peněz čeká zpřísnění. Zejména se rozšíří okruh subjektů, které budou prověřovat své klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti. Novelu, která navíc...
Policie provedla razii v Deutsche Bank kvůli podezření z praní špinavých peněz
Zdroj:
financninoviny.cz
29.04.2022 (20:05)
ekonomika
Frankfurt nad Mohanem (Německo) - Němečtí vyšetřovatelé provedli razii v Deutsche Bank kvůli jejímu možnému selhání v boji proti praní špinavých peněz. Podle zdrojů deníku Handelsblatt...
Konec singapurského snu. Tamní úřady řeší obří kauzu praní špinavých peněz
Zdroj:
idnes.cz
12.02.2024 (18:00)
ekonomika
Singapur je dlouholetým rájem superbohatých z celého světa. Láká je na nízké daně, politickou stabilitu i velmi nízkou kriminalitu. O svou pověst a image ráje ale může snadno přijít. Tamní kriminalisté totiž rozplétají velký případ praní špinavých peněz v hodnotě až 2,2 miliardy amerických dolarů (asi 51 miliard korun).
Poslanci budou schvalovat změnu zákona proti praní špinavých peněz
Zdroj:
idnes.cz
01.10.2020 (09:59)
ekonomika
Změnu zákona proti praní špinavých peněz, která rozšiřuje údaje v centrální evidenci účtů o data o bezpečnostních schránkách a od poskytovatelů platebních služeb budou schvalovat poslanci. Mají schvalovat i úpravu rozpočtových pravidel. Má zavázat případné rozpočtové přebytky výlučně na snižování státního dluhu.
Ruští oligarchové obcházejí sankce pomocí kšeftů s uměním, tvrdí USA
Zdroj:
idnes.cz
10.08.2020 (00:00)
ekonomika
Papírové společnosti se skrytými vlastníky. Zprostředkovatelé, kteří chrání identitu kupujících i prodávajících. Nedostatečná opatření proti praní špinavých peněz. Tak podle vyšetřování amerického Senátu vypadá ultra tajemný umělecký svět, ve kterém se mohou podnikatelské subjekty snadno zbavit špinavých peněz nebo se vyhnout mezinárodním ekonomickým sankcím.
Banky jsou ke kryptoměnám stále nedůvěřivé. Některé už po nich ale pokukují
Zdroj:
idnes.cz
25.10.2023 (00:00)
ekonomika
Česká spořitelna zainvestovala do projektu Blockmate, který se v krypto sféře pohybuje. Šéf Air Bank pak říká, že banka hledá cestu, jak klientům investice do krypta umožnit. Zcela se zády k oblasti neotáčí ani Fio Banka. Zbytek trhu je už ale skeptičtější. Vadí hlavně riziko praní špinavých peněz nebo časté výkyvy cen kryptoaktiv.
Kryptoměny jsou hazard maskovaný za investici, varuje italský ekonom a radní ECB
Zdroj:
idnes.cz
05.01.2023 (13:00)
ekonomika
Člen Výkonné rady Evropské centrální banky (ECB) Fabio Panetta se ve čtvrtek tvrdě opřel do kryptoměn. „Investoři je nakupují s jediným cílem, prodat je dál za vyšší cenu. Ve skutečnosti jsou hazardem maskovaným za investiční aktivum,“ napsal na svém blogu s tím, že by k nim jako k hazardu měli přistupovat i regulátoři. Dodal, že je lze využít k daňovým únikům, praní špinavých peněz, financování terorismu a k obcházení sankcí.
Klienti Creditas měli problémy s platbami. Mohla za to fúze s Max Bankou
Zdroj:
idnes.cz
03.10.2024 (13:26)
ekonomika
Po sloučení banky Creditas s Max Bankou hlásili klienti banky problémy s odchodem plateb. Platby se na účet příjemce nepřipisovaly v zákonné lhůtě, okamžité platby nefungovaly vůbec. Podle vyjádření banky už aktuálně vše funguje, za problémy může technická náročnost, která se s fúzí dvou bank pojí.
Některé banky odpouštějí poplatky za platby na Ukrajinu
Zdroj:
idnes.cz
28.02.2022 (16:11)
ekonomika
Některé české banky se rozhodly podpořit posílání peněz na Ukrajinu a odpustily poplatky za platby do ciziny. Mezi finanční ústavy, které poplatkové odpustky vyhlásily, patří třeba Česká spořitelna nebo Moneta.
EU mění pravidla. Za neohlášený převoz peněz hrozí pokuta až deset milionů
Zdroj:
idnes.cz
03.06.2021 (15:57)
ekonomika
V Evropské unii se od čtvrtka zpřísňují pravidla pro převoz cenností. Nová evropská regulace, v rámci které chce unie předejít praní špinavých peněz i finanční podpoře terorismu, se týká hotovosti, předplacených platebních karet se vztahem ke třetím zemím a také vzácných kovů a šperků.
Ze dne na den bílým koněm. Množí se nabídky práce, které kradou lidem identitu
České banky se zdráhají vést kryptoměnové účty. Bojí se praní špinavých peněz
Pět zemí eurozóny žádá vyřadit z oběhu 500eurovky, používají je zločinci
Za platbu kartou v cizině platí Češi vysoké poplatky. Víme, které banky si účtují nejvíc
Bohatí Číňané v Singapuru utrácí diskrétně. Klesá zájem o byty, auta i alkohol
Nizozemská banka zaplatí půl miliardy eur. Za čachry s praním špinavých peněz
Moneta zavádí sankce. Od ledna nedovolí zasílání peněz do Ruska a Běloruska
Britští kriminalisté zabavili kryptoměny za v přepočtu více než 5 miliard
Exportéři: Vedení účetnictví v eurech by chtělo spojit s placením mezd v eurech
Australský miliardář žaluje majitele Facebooku kvůli podvodným reklamám
U platby do zahraničí mohou nastat komplikace. Ověřili jsme, kdy a proč
Pral Louis Vuitton v Nizozemsku špinavé peníze? Úřady jsou přesvědčeny, že ano
Hongkong je součástí osy Čína, Írán, Rusko a KLDR, varují zákonodárci USA
EU schválila regulaci kryptoměn. Evidovat bude kupující i prodejce
Rusové zařadili společnost Meta na seznam teroristů a extremistů
Kryptoměnová burza Binance je v hledáčku amerických úřadů, čelí vyšetřování
Kryptoměnový trh čeká regulace, Evropský parlament již schválil pravidla
Stát selhal. Při přijetí bitcoinů nesplnil ani základní náležitosti, tvrdí asociace
Peníze přes kryptoměny vyprat lze, záznam ale zůstane navždy, říká expert
Pro všechny stejná pravidla. EU navrhuje změny předpisů pro kryptoměny
Ve švýcarské Credit Suisse prali peníze bulharským pašerákům kokainu, řekl soud
Zemědělci by rádi dotace v eurech, na kurzových výkyvech přišli o miliardy
Platby na kontakt si za týden aktivovalo asi tři sta tisíc klientů, hlásí banky
KOMENTÁŘ: Banky jsou užitečné, ale také hamižné. Realitní krizi nelze vyloučit
Pozor na nákup kryptoměn, můžete nevědomky prát peníze, varuje státní zástupce
Drogové gangy kryjí peníze zlatem na výrobu součástí do mobilů, tvrdí agenti
Korporátní šikana a ničení konkurence. Evropská komise vyšetřuje Visu
Banky spouštějí platby skrze telefonní číslo. Zjednoduší a zrychlí transakce
Žadatelé o dotace mají uvádět skutečného majitele, schválila Sněmovna
Za ropu a plyn budou přátelské země platit v bitcoinech, plánuje Rusko
Air Bank odečítala platby SIPO dvakrát. Již pracuje na vrácení peněz
Podílové fondy přestaly v červenci ztrácet na hodnotě
Fio banka klientům strhla platby dvakrát. Peníze už mají zpátky na účtech
