Krádeže a praní špinavých peněz v DeFi a kreativní NFT wash trading. Co nejvíc láká zloděje kryptoaktiv?
Zdroj:
lupa.cz
18.05.2022 (06:30)
it, počítače
Nezákonné transakce v rámci DeFi sektoru jsou na vzestupu již třetím rokem a stoupající hvězdou krypto kriminální aktivity představuje i svět non-funglible tokenů (NFT). celý článek
V Británii obvinili dva Čechy z praní špinavých peněz
Zdroj:
ceskenoviny.cz
13.11.2020 (16:40)
it-pocitace
Londýn - Dva české občany obvinili v Británii z praní špinavých peněz. Na londýnském letišti Heathrow u nich minulý týden našli 1,2 milionu liber (35,3 milionu Kč), informovala dnes...
Sněmovna podpořila zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz
Zdroj:
ceskenoviny.cz
24.10.2023 (21:45)
it-pocitace
Praha - Své klienty možná bude prověřovat kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti více subjektů než nyní. Zároveň také vzroste horní hranice jedné z pokut za porušení pravidel proti praní špinavých...
Sněmovna schválila zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz
Zdroj:
ceskenoviny.cz
26.01.2024 (13:24)
it-pocitace
Praha - Sněmovna dnes schválila zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz. Zejména se rozšíří okruh subjektů, které budou prověřovat své klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti....
Vláda projedná rušení poboček pošty či novelu proti praní špinavých peněz
Zdroj:
ceskenoviny.cz
12.04.2023 (00:26)
it-pocitace
Praha - O navrhovaném snížení minimálního počtu poboček České pošty ze stávajících 3200 na 2900 dnes rozhodne vláda. Ministři projednají i novelu zákona proti praní špinavých peněz,...
Vláda projedná zrušení poboček pošty nebo novelu proti praní špinavých peněz
Zdroj:
ceskenoviny.cz
12.04.2023 (00:26)
it-pocitace
Praha - O navrhovaném snížení minimálního počtu poboček České pošty ze stávajících 3200 na 2900 dnes rozhodne vláda. Ministři projednají i novelu zákona proti praní špinavých peněz,...
Otřes v největší kryptoburze světa. Šéf Binance končí, přiznal se k praní špinavých peněz
Zdroj:
zive.cz
22.11.2023 (16:45)
it-pocitace
V čele největší kryptoburzy světa Binance končí její zakladatel Changpeng Zhao, známý pod přezdívkou CZ. Z funkce generálního ředitele odchází kvůli rozsáhlému vyšetřování, kterému kryptoburza čelila v USA. Americké úřady vinily Binance, že porušuje pravidla proti praní špinavých peněz a americké ...
Sídlem nové Agentury EU proti praní špinavých peněz bude Frankfurt nad Mohanem
Zdroj:
ceskenoviny.cz
22.02.2024 (20:05)
it-pocitace
Brusel - Sídlem nové Agentury EU pro boj proti praní špinavých peněz (AMLA) bude Frankfurt nad Mohanem. Informovalo o tom na sociální síti X belgické předsednictví v Radě EU. Finanční metropoli Německa...
Zasáhnou ruské rakety i kryptoměny? Proti obcházení sankcí by měly bojovat samotné firmy
Zdroj:
lupa.cz
04.03.2022 (17:34)
it-pocitace
Invaze na Ukrajinu oživila úvahy o tvrdé regulaci kryptoaktiv kvůli možnosti jejich zneužití. V ohrožení je zejména DeFi a web3.
Zakladatel kryptosměnárny BTC-e byl odsouzen k pětiletému vězení za praní špinavých peněz
Zdroj:
zive.cz
08.12.2020 (18:54)
it-pocitace
Původem ruský počítačový expert a zakladatel dnes již neexistující kryptosměnárny BTC-e Alexander Vinnik byl odsouzen k pěti letům vězení za praní finančních prostředků pocházejících z kybernetického zločinu. Kromě toho mu francouzský soud vyměřil pokutu ve výši 100 tisíc eur (v přepočtu přibližně ...
Ruské úřady zařadily Navalného štáby mezi extremisty a teroristy
Zdroj:
ceskenoviny.cz
30.04.2021 (13:54)
it-pocitace
Moskva - Ruský úřad Rosfinmonitoring, který má na starosti boj proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu, zařadil síť regionálních štábů opozičního politika Alexeje...
Le Monde: Soud ve Francii vyšetřuje daňové uniky pří nákupu vil Babišem
Babiš podle koaličních politiků dělá Česku ostudu v zahraničí
V Irsku zadrželi českého kamioňáka s milionem eur v hotovosti
HN: Trest ve Švýcarsku za kauzu MUS si vedle Krause odpykává už i Klimecký
Belgická policie vyšetřuje podezření z korupce v Evropském parlamentu
Servery: Vedení Xixoio čelí podezření z podvodu, škoda je půl miliardy korun
Jak evropský boj proti praní špinavých peněz ovlivní majitele krypto peněženek
Babiš žádá od lídrů opozice omluvu za výroky o praní špinavých peněz
Evropská komise jde proti kryptoměnám: plánuje zákaz anonymních převodů a peněženek
Soud znovu nezahájil hlavní líčení v kauze dezinfekce fotbalových stadionů
[aktualita] Paypal spustí službu umožňující nákup, prodej a držení kryptoaktiv
NS zrušil dva tresty z nouzového stavu, včetně kauzy krádeže pěti housek
Senát bude schvalovat nový zbraňový zákon a volební pravidla
Reuters: USA výměnou za Američana Fogela propustí Rusa Vinnika
Kryptoměnovou burzu Binance opouští zakladatel Zhao, usiluje tím o nižší trest
Trump udělil milost odsouzenému zakladateli darknetového tržiště Silk Road
[článek] Trh decentralizovaných financí padá i kvůli nájezdům automatizovaných arbitrážních botů
[aktualita] CFTC: kryptoderivátová burza BitMEX porušuje Bank Secrecy Act
Přihlaste se k počítači vzdáleně, ať už jste kdekoli
Zloděje šperků za miliony v Praze pomohl odhalit kelímek v rukou jednoho z nich
Právo: Zásah v ČEZ se týkal krácení daně, nikdo z firmy není mezi obviněnými
Švýcaři žádají ČR o uznání rozsudku, podle kterého má Koláček platit za MUS
Muž ze Zlína ohlásil krádež peněz z garáže, po vystřízlivění je našel doma
Bitcoiny může stát stopnout jen při pokusech o jejich oficiální směnu
Aktuální bitcoionový výprodej a rozbitý algoritmický stablecoin
Policie stíhá šest lidí kvůli krácení daní, podle Práva nikoho z firmy ČEZ
Ukrajina pokračuje v tažení proti kryptoměnám. Zavřela burzy, na kterých se praly špinavé peníze
Američané chystají vlastní regulaci kryptoměn. Jaký může mít dopad?
Evropa vysílá znepokojivé signály ohledně regulace kryptoměn
Vinný ve všech bodech - zakladatele burzy FTX čeká trest
Na novém dark webovém tržišti STYX se prodávají finanční podvody, praní peněz a další služby
