Velká razie ve VZP: 13 obviněných! Na triku mají krácení daní, podplácení i praní špinavých peněz
Zdroj:
blesk.cz
04.11.2025 (16:03)
bulvár
Policie obvinila v kauze zakázek Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) 13 lidí. Stíhá je za řadu trestných činů včetně zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, krácení daní, praní špinavých peněz, podplácení či přijetí úplatku. Na webu to uvedl dozorující státní zástupce Miloš Klátik. Pojišťovna v kauze vystupuje jako poškozená, případ řeší Národní centrála proti organizovanému zločinu. celý článek
Razie v ČEZ: Policisté obvinili z krácení daní šest lidí a jednu firmu
Zdroj:
blesk.cz
25.11.2021 (10:03)
bulvar
Jedna firma a šest lidí obviněných kvůli krácení daní a praní špinavých peněz! Takový je výsledek razie, kterou detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) provedli mj. v energetické firmě ČEZ v úterý dopoledne.
Razie v ČEZ: Policisté obvinili z krácení daní šest lidí a jednu firmu, zajistili miliony
Zdroj:
blesk.cz
25.11.2021 (10:03)
bulvar
Jedna firma a šest lidí obviněných kvůli krácení daní a praní špinavých peněz! Takový je výsledek razie, kterou detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) provedli mj. v energetické firmě ČEZ v úterý dopoledne.
Podezření z praní špinavých peněz: DO BANKY NANOSIL 90 MILIARD!
Zdroj:
ahaonline.cz
14.07.2021 (12:00)
bulvar
Balík peněz nanosil během 15 let směnárník z Ústí nad Labem Libor O. do banky v Praze. Kvůli podezření z praní špinavých peněz z Ruska se ocitl v hledáčku protimafiánské policie. Ta mu ale nic nedokázala.
Zátah v pražské firmě Xixoio: Podezření z podvodu a praní špinavých peněz!
Zdroj:
blesk.cz
30.11.2022 (13:08)
bulvar
Policisté po úterním zásahu podezírají hlavní představitele firmy Xixoio obchodující s digitálními aktivy z podvodu a praní špinavých peněz, uvedl ve středu server Seznam Zprávy. Xixoio ale podle serveru tvrdí, že policie nepochopila její byznys model ani princip jejího podnikání, což jsou investice do digitálních aktiv, takzvaných tokenů.
Babiše prošetřují ve Francii! Kvůli nákupu vil za 340 milionů a podezření na praní špinavých peněz
Zdroj:
blesk.cz
12.08.2022 (10:34)
bulvar
Expremiéra Andreje Babiše (ANO) vyšetřuje francouzská justice v kauze Pandora Papers, uvedl Le Monde. Babiš opakovaně odmítá, že by se dopustil něčeho nelegálního. Francouzský Soud pro vyšetřování závažné trestné činnosti (PNF) však zahájil předběžné vyšetřování pro podezření z praní špinavých peněz a daňových úniků v souvislosti s nákupem nemovitostí v Mougins na francouzské Riviéře.
Francouzský miliardář Arnault pral špinavé peníze? Absurdní obvinění, zuří jeho právnička
Zdroj:
blesk.cz
30.09.2023 (21:24)
bulvar
Obvinění, že francouzský miliardář Bernard Arnault se dopustil praní špinavých peněz, jsou absurdní a neopodstatněná. Podle agentury Bloomberg to dnes uvedla miliardářova právní zástupkyně Jacqueline Laffonová. Pařížská prokuratura v pátek oznámila, že kvůli možnému praní špinavých peněz vyšetřuje Arnaulta a ruského podnikatele Nikolaje Sarkisova.
Spolumajitel Penty Haščák zamířil do vazby. Policie ho viní z korupce a praní špinavých peněz
Zdroj:
blesk.cz
04.12.2020 (21:25)
bulvar
Soud na Slovensku v pátek večer poslal do vazby spolumajitele finanční skupiny Penta Investments Jaroslava Haščáka, kterého policie v úterý zadržela a obvinila z korupce a z praní špinavých peněz. Novinářům to řekl prokurátor. Obhajoba podala proti rozhodnutí soudkyně Specializovaného trestního soudu stížnost, na verdikt odvolacího soudu bude Haščák čekat ve vazbě.
Dceru exprezidentky obžalovali z praní špinavých peněz. Měla šanci porazit prezidenta
Zdroj:
blesk.cz
03.09.2021 (10:03)
bulvar
Nikaragujská prokuratura obžalovala dceru a dva syny bývalé prezidentky Violety Barriosové Chamorrové a několik dalších osob z praní špinavých peněz. Dcera exprezidentky a novinářka Cristiana Chamorrová měla podle průzkumů velké šance porazit prezidenta Daniela Ortegu v listopadových volbách, podobně jako se to podařilo její matce v roce 1990. Informovala o tom dnes agentura Europa Press.
Podnikatel Kočka obral stát o miliony?! Policie ho obvinila z krácení daní
Zdroj:
blesk.cz
02.02.2021 (07:07)
bulvar
Policie obvinila 26 lidí a čtyři firmy z krácení daní prostřednictvím fiktivních obchodů. Škoda je více než 144 milionů korun. Obviněným hrozí až deset let vězení. Informoval o tom mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Česká televize (ČT) uvedla, že jedním z obviněných je i pražský podnikatel Jan Kočka.
Kauza Motol: Obviněná je i „nejprsatější misska“ Kliková!
Zdroj:
blesk.cz
28.02.2025 (13:35)
bulvar
Stáhla se z veřejného života, aby se pustila do podnikání. Nyní je bývalá finalistka Miss Petra Kliková (za svobodna Kocarová) jednou z obviněných v motolské kauze, informuje iDnes.cz. Policie obvinila 18 lidí z praní špinavých peněz, úplatkářství nebo dotačních podvodů.
Kauza Motol: Obviněná je i „nejprsatější misska“ Kocarová!
Blažka prověřuje advokátní komora: Bitcoiny porušil zákon o praní špinavých peněz?
Obvinění z korupce i praní peněz: Čeká se, kdo skončí ve vazbě. O co jde v kauze Motol?
Razie kvůli bitcoinům: Policie sebrala dárce Jiřikovského, utekl na střechu
Razie ve firmě Xixoio: Zadrženého šéfa policie pustila, zajistila majetek za 50 milionů
Velká radost v rodině Nečesaných: Po synovi soud očistil i tátu!
Policie sebrala miliardáře Haščáka. Spolumajitele Penty viní z korupce a praní špinavých peněz
Do banky v Praze nanosil 90 MILIARD! Co na to policie?
Obvinění z korupce i praní peněz: Co se děje v Motole?!
Státní zástupce obžaloval bývalého soudce Sováka: Ovlivňoval rozhodnutí vrchního soudu, říká
Fiktivními fakturami připravili stát o 350 milionů. Čtveřice čelí obžalobě za krácení daní
Expremiér Petr Nečas si vyslechl verdikt: Vinen z podplácení!
Masivní akce Europolu: V 10 zemích včetně Česka zatkli 44 lidí kvůli pašování drog či praní peněz
Skandál v Bruselu: Peníze nařídila otci ukrýt přímo Kailiová? Chytili ho s kufrem naditým eury
Policie rozbila mezinárodní gang: Podnikatel z Liberce měl převážet tuny kokainu
Tři lidé a tři firmy čelí obžalobě za vylákání dotací EU na vědecké projekty
5000 korun před Vánoci pro důchodce: O jednorázovém příspěvku rozhodne Senát
Alice Bendová: PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ
Praní špinavých peněz? Majitel malé směnárny za 15 let nanosil do banky více než 90 miliard!
Razie na černošickém úřadě: 16 obviněných kvůli podvodům s řidičáky! Úplatky i zneužití pravomoci
Podvod za 300 milionů? Ukrajinská policie si znovu vyšlápla na oligarchu Kolomojského, žádá vazbu
Koalice má zájem prošetřit bitcoinovou kauzu: Blažek vládl naposled
Holoubata i krocaní varlata! Velká razie v Sapě odhalila 250 kg špatně převáženého masa
Čtvrtý obviněný v Hlubučkově kauze jde do vazby! Podnikatel Kos už byl odsouzen za krácení daní
Podvod za 300 milionů? Ukrajinská policie si vyšlápla na oligarchu Kolomojského, skončil ve vazbě
Otec a exmanželka Radka Březiny bez trestu: Praní špinavých peněz jim neprokázali
ŽIVĚ: Bude poštovních poboček ještě o něco méně? O minimálním počtu rozhodne vláda
Bude poštovních poboček ještě o něco méně? O minimálním počtu rozhodne vláda
Podezření policie na desetimilionové úplatky: Kdo je kdo v kauze Motol?
Razie v pražské Fakultní nemocnici v Motole: Úplatky a praní peněz
Babiš v hledáčku francouzské justice: Kvůli nákupu tohohle luxusního zámečku na Azurovém pobřeží
Pronájmem nemovitosti v zahraničí příliš nezbohatnete, říká Alice Bendová
Čech mezi nejhledanějšími zločinci v Evropě: Stanislav Seidl může být ozbrojený a nebezpečný
