Německo vyšetřuje firmu Wirecard kvůli praní špinavých peněz. Bývalý ředitel měl nabízet návod na novičok
Zdroj:
lidovky.cz
09.07.2020 (19:35)
ze světa
Německé úřady vyšetřují společnost Wirecard kvůli podezření z praní špinavých peněz. Podle Reuters to ve čtvrtek uvedlo mnichovské státní zastupitelství. Finanční firma už čelí vyšetřování kvůli účetnímu skandálu, který ji přiměl vyhlásit insolvenci a vedl k zadržení jejího bývalého šéfa. celý článek
Při akci proti praní špinavých peněz bylo zatčeno 2469 tzv. bílých koní
Zdroj:
ceskenoviny.cz
07.12.2022 (11:54)
ze-sveta
Haag - Policisté z 25 zemí, včetně Česka, zakročili proti praní špinavých peněz. Během tříměsíční akce policejní orgány zabránily vyprání 17,5 milionu eur (425,6 miliardy Kč)...
Odborník na praní špinavých peněz skončil u soudu. Americký profesor sám ‚vypral‘ 3 miliony dolarů
Zdroj:
lidovky.cz
06.06.2020 (05:00)
ze-sveta
Profesor z univerzity v Miami Bruce Bagley byl jedním z největších odborníků na praní špinavých peněz, který spolupracoval s federálními i místními úřady na Floridě. Teď se ukazuje, že se pokusil skrýt příjmy z korupčního jednání venezuelské vlády ve výši 3 milionů dolarů.
V Británii obvinili dva Čechy z praní špinavých peněz, v kufrech měli skoro 36 milionů korun
Zdroj:
lidovky.cz
13.11.2020 (16:53)
ze-sveta
Dva české občany obvinili v Británii z praní špinavých peněz. Na londýnském letišti Heathrow u nich minulý týden našli 1,2 milionu liber (35,3 milionu Kč), informovala dnes britská vláda. Odletět chtěli 37letý muž a 26letá žena do Dubaje.
Maďarsko zadrželo sedm Ukrajinců a dvě vozidla pro přepravu peněz
Zdroj:
ceskenoviny.cz
06.03.2026 (10:40)
ze-sveta
Budapešť/Kyjev - Maďarský daňový úřad dnes oznámil zadržení sedmi ukrajinských občanů, které stíhá kvůli podezření z praní špinavých peněz. Zadržuje také dvě vozidla pro přepravu hotovosti. Napsala...
Interpol má v hledáčku Jana Marsalka. Německo pátrá po uprchlém řediteli společnosti Wirecard
Zdroj:
lidovky.cz
13.08.2020 (19:07)
ze-sveta
Policejní organizace Interpol pátrá po bývalém provozním řediteli společnosti Wirecard, k němuž se váže účetní skandál, který firmu přinutil vyhlásit insolvenci. Německá policie žádá o pomoc s hledáním uprchlého Jana Marsalka. Ten by prý mohl být v Bělorusku nebo Rusku.
Evropská unie schválila přísnější pravidla boje s praním špinavých peněz
Zdroj:
ceskenoviny.cz
30.05.2024 (12:56)
ze-sveta
Brusel - Evropská unie schválila přísnější pravidla boje proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu. Opatření odsouhlasili dnes unijní ministři na svém jednání v Bruselu, europoslanci...
Slovenský soud poslal stíhaného spolumajitele Penty Haščáka do vazby
Zdroj:
aktualne.centrum.cz
04.12.2020 (21:20)
ze-sveta
Jaroslava Haščáka policie v úterý zadržela a obvinila z korupce a z praní špinavých peněz.
V Británii dostal Čech za praní špinavých peněz 26 měsíců vězení
Zdroj:
ceskenoviny.cz
11.03.2021 (13:06)
ze-sveta
Londýn - K více než dvěma rokům vězení byl v Británii odsouzen český občan, který se loni pokusil propašovat ze země téměř 1,4 milionu liber (42,8 milionu Kč) v hotovosti. Muž čelil...
Aktuality.sk: Slovenská policie obvinila finančníka Haščáka
Zdroj:
ceskenoviny.cz
01.12.2020 (17:45)
ze-sveta
Bratislava - Slovenská policie podle portálu Aktuality.sk zadržela a obvinila z korupce a z praní špinavých peněz spolumajitele česko-slovenské finanční skupiny Penta Investments Jaroslava...
Slovenská policie obvinila finančníka Haščáka, potvrdila Penta
Zdroj:
ceskenoviny.cz
01.12.2020 (17:45)
ze-sveta
Bratislava - Slovenská policie podle portálu Aktuality.sk zadržela a obvinila z korupce a z praní špinavých peněz spolumajitele česko-slovenské finanční skupiny Penta Investments Jaroslava...
KLDR ruší své diplomatické styky s Malajsií po vydání severokorejského korupčníka do Ameriky
Kailiová podle tisku přiznala, že před zatčením nařídila svému otci ukrýt peníze
Německo kvůli možné sabotáži vyšetřuje lety dronů nad kritickou infrastrukturou
Panamský soud zprostil viny obviněné v kauze Panama Papers
Slovenský soud v pátek večer poslal stíhaného finančníka Haščáka do vazby
Grilování Merkelové. Před poslanci vypovídala k vyšetřování pádu finanční společnosti Wirecard
V největším procesu za desítky let poslal italský soud do vězení 70 členů mafie
Soud v Malajsii uložil expremiérovi 12 let vězení za vytunelování státního fondu
Bývalý provozní šéf zkrachovalého Wirecardu uprchl do Ruska, údajně je v ‚péči‘ tajné služby
Nejvyšší soud propustil spolumajitele Penty Haščáka z vazby
Prokuratura ve Španělsku vyšetřuje bývalého krále. Kvůli stavbě železnice v Saúdské Arábii
Německá policie vyšetřuje Passera kvůli jízdě přes 400 kilometrů v hodině
‚Můj svazek patří mně.‘ Jak archiv východoněmecké Stasi formoval Německo po sjednocení?
Slovenský soud vyhověl žádosti spolumajitele Penty Haščáka a propustil ho z vazby
Německo si předvolalo ruského velvyslance kvůli hybridním akcím Ruska
Navalného mohl zasáhnout novičok, hlásí německý týdeník. Srovnává příznaky s případem jiné otravy
Rusko zaútočit jedem umí. Experti popsali možný průběh chemické agrese, odkazují na novičok
Německo kvůli vraždě Čečence vypoví dva pracovníky ruské ambasády
Švýcarsko vyšetřuje 12 případů, kdy Britové uprchli z karantény. Hrozí jim pokuta
Bosch čelí vyšetřování, jeho součástky našli v ruských vojenských vozech
Organizace pro zákaz chemických zbraní potvrdila, že v krvi Navalného byl nalezen novičok
Bulharsko podezírá šest Rusů kvůli výbuchům ve skladech zbrojaře Gebreva
Německo si kvůli kybernetickým útokům předvolalo ruského velvyslance
Německo zpřísní kontroly cestujících Čechů
Uber koupí za 2,7 mld. USD firmu Postmates, rozšíří dodávky jídel
Jak mizely miliardy? Milovník luxusu řídil sofistikovaný podvod, teď je z něj psanec
Německo zřejmě čeká zpřísnění karantény
Brusel proti Orbánovi. EU spustila pojistku, která může odstřihnout Maďarsko od peněz
Útok novičokem nařídil Putin, sdělil britským vyšetřovatelům Skripal
