‚Finanční optimalizace‘, které zavánějí praním špinavých peněz. Pandora Papers odhalují hříchy mocných
Zdroj:
lidovky.cz
04.10.2021 (17:13)
ze světa
Chcete získat nemovitost v zahraničí a místo jednoduchého přímého nákupu transakci provedete složitým způsobem přes několik prostředníků tak, aby skutečného vlastníka nešlo dohledat. Případně ji nakoupíte prostřednictvím tzv. offshorové firmy, abyste se vyhnuli placení daně. Tak vypadají dvě z nejobvyklejších podezřelých schémat, které v neděli večer zveřejnilo Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) v rámci projektu Pandora Papers (v překladu Pandořiny dokumenty). celý článek
Nejen Babiš. Pandora Papers dostihly monarchu, Putinovy přátele i známé celebrity
Zdroj:
aktualne.centrum.cz
04.10.2021 (20:25)
ze-sveta
Jordánský král, kyperský prezident, Tony Blair, údajná milenka Vladimira Putina nebo Shakira. Kdo figuruje v kauze Pandora Papers?
Babiš je po Pandora Papers na prvních stranách řady zahraničních deníků
Zdroj:
ceskenoviny.cz
04.10.2021 (10:20)
ze-sveta
Londýn/Bratislava/Praha - Fotografie českého premiéra Andreje Babiše se dnes objevuje na prvních stranách řady prestižních zahraničních médií v důsledku kauzy Pandora Papers. V ní investigativní...
Evropská unie schválila přísnější pravidla boje s praním špinavých peněz
Zdroj:
ceskenoviny.cz
30.05.2024 (12:56)
ze-sveta
Brusel - Evropská unie schválila přísnější pravidla boje proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu. Opatření odsouhlasili dnes unijní ministři na svém jednání v Bruselu, europoslanci...
Panamský soud zprostil viny obviněné v kauze Panama Papers
Zdroj:
ceskenoviny.cz
29.06.2024 (04:58)
ze-sveta
Panama - Panamský soud překvapivě zprostil viny všech 28 lidí obžalovaných z praní špinavých peněz v případech souvisejících s kauzami takzvaných Panamských dokumentů (Panama Papers). Informovala o...
Německo vyšetřuje firmu Wirecard kvůli praní špinavých peněz. Bývalý ředitel měl nabízet návod na novičok
Zdroj:
lidovky.cz
09.07.2020 (19:35)
ze-sveta
Německé úřady vyšetřují společnost Wirecard kvůli podezření z praní špinavých peněz. Podle Reuters to ve čtvrtek uvedlo mnichovské státní zastupitelství. Finanční firma už čelí vyšetřování kvůli účetnímu skandálu, který ji přiměl vyhlásit insolvenci a vedl k zadržení jejího bývalého šéfa.
Při akci proti praní špinavých peněz bylo zatčeno 2469 tzv. bílých koní
Zdroj:
ceskenoviny.cz
07.12.2022 (11:54)
ze-sveta
Haag - Policisté z 25 zemí, včetně Česka, zakročili proti praní špinavých peněz. Během tříměsíční akce policejní orgány zabránily vyprání 17,5 milionu eur (425,6 miliardy Kč)...
Odborník na praní špinavých peněz skončil u soudu. Americký profesor sám ‚vypral‘ 3 miliony dolarů
Zdroj:
lidovky.cz
06.06.2020 (05:00)
ze-sveta
Profesor z univerzity v Miami Bruce Bagley byl jedním z největších odborníků na praní špinavých peněz, který spolupracoval s federálními i místními úřady na Floridě. Teď se ukazuje, že se pokusil skrýt příjmy z korupčního jednání venezuelské vlády ve výši 3 milionů dolarů.
V Británii obvinili dva Čechy z praní špinavých peněz, v kufrech měli skoro 36 milionů korun
Zdroj:
lidovky.cz
13.11.2020 (16:53)
ze-sveta
Dva české občany obvinili v Británii z praní špinavých peněz. Na londýnském letišti Heathrow u nich minulý týden našli 1,2 milionu liber (35,3 milionu Kč), informovala dnes britská vláda. Odletět chtěli 37letý muž a 26letá žena do Dubaje.
Podezřelé transakce se týkají stovek ministrů, starostů i generálů z 90 zemí. Nechybí Blair či Putin
Zdroj:
lidovky.cz
03.10.2021 (20:01)
ze-sveta
O podezřelých finančních transakcích stovek politiků a dalších osobností z více než 90 zemí dnes v rámci projektu Pandora Papers informovalo Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ). Zmiňuje se například o jordánském králi Abdalláhovi II., prezidentech Ukrajiny, Keni a Ekvádoru či o bývalém britském premiérovi Tonym Blairovi.
Aktuality.sk: Slovenská policie obvinila finančníka Haščáka
Zdroj:
ceskenoviny.cz
01.12.2020 (17:45)
ze-sveta
Bratislava - Slovenská policie podle portálu Aktuality.sk zadržela a obvinila z korupce a z praní špinavých peněz spolumajitele česko-slovenské finanční skupiny Penta Investments Jaroslava...
Slovenská policie obvinila finančníka Haščáka, potvrdila Penta
Slovenský soud v pátek večer poslal stíhaného finančníka Haščáka do vazby
Slovenský soud poslal stíhaného spolumajitele Penty Haščáka do vazby
Nejvyšší soud propustil spolumajitele Penty Haščáka z vazby
NYT: Trumpova kampaň přišla o svou finanční výhodu nad Bidenem
V Británii dostal Čech za praní špinavých peněz 26 měsíců vězení
Soud v Malajsii uložil expremiérovi 12 let vězení za vytunelování státního fondu
KLDR ruší své diplomatické styky s Malajsií po vydání severokorejského korupčníka do Ameriky
Kailiová podle tisku přiznala, že před zatčením nařídila svému otci ukrýt peníze
EK chce skoncovat s odrazujícími žalobami mocných lidí na novináře a aktivisty
EU se neshodla na zmrazení peněz Maďarsku, půjčit Kyjevu chce i bez něj
V největším procesu za desítky let poslal italský soud do vězení 70 členů mafie
Země EU se neshodly na zmrazení peněz Maďarsku, půjčit Kyjevu chtějí bez něj
Prezident Ghaní prchal z Kábulu s hromadou peněz, tvrdí ruští diplomaté
Americký finanční úřad propustí kvůli Trumpovým škrtům šest procent zaměstnanců
Brusel proti Orbánovi. EU spustila pojistku, která může odstřihnout Maďarsko od peněz
Merkelová děkovala Erdoganovi za pomoc s migranty. Je potřeba víc peněz, připomněl turecký prezident
Rusko u hranic s Ukrajinou soustřeďuje obrovskou vojenskou sílu, odhalují satelity
"Všechny je zbijte." Běloruští hackeři odhalují tajné nahrávky hovorů mezi policisty
Platíme příliš peněz na obranu, odůvodňují USA plánované stažení vojáků z Německa
Živě: ČR má podle Babiše problém s rozdělováním peněz, začal summit EU
EK nedostatečně kontroluje využívání peněz z pandemického fondu, tvrdí auditoři
"Nic není nemožné." Nové záběry odhalují do detailu rozsah škod největšího letadla
Anarchie v Sahelu straší Evropu, Macron shání víc peněz pro boj s džihádisty
Novým šéfem slovenské finanční správy bude Čech Jiří Žežulka
Takto vypadá zkáza Bejrútu z dronu. Mohutnou explozi cítili až na Kypru
Stíhačky, drony i nemocnice. Satelity odhalují obří ruskou sílu u hranic s Ukrajinou
Velitelé shrábli proviant a utekli. Odposlechy odhalují nízkou morálku ruských vojáků
Jak vypadá boj s hladem: Zambijci se učí vařit levné recepty, na které se zapomnělo
Konec blokády? Polsko a Maďarsko se dohodly na rozpočtu EU, píše Reuters
