Sídlem nové Agentury EU proti praní špinavých peněz bude Frankfurt nad Mohanem
Zdroj:
ceskenoviny.cz
22.02.2024 (20:05)
it, počítače
Brusel - Sídlem nové Agentury EU pro boj proti praní špinavých peněz (AMLA) bude Frankfurt nad Mohanem. Informovalo o tom na sociální síti X belgické předsednictví v Radě EU. Finanční metropoli Německa... celý článek
Sněmovna podpořila zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz
Zdroj:
ceskenoviny.cz
24.10.2023 (21:45)
it-pocitace
Praha - Své klienty možná bude prověřovat kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti více subjektů než nyní. Zároveň také vzroste horní hranice jedné z pokut za porušení pravidel proti praní špinavých...
Sněmovna schválila zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz
Zdroj:
ceskenoviny.cz
26.01.2024 (13:24)
it-pocitace
Praha - Sněmovna dnes schválila zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz. Zejména se rozšíří okruh subjektů, které budou prověřovat své klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti....
Vláda projedná rušení poboček pošty či novelu proti praní špinavých peněz
Zdroj:
ceskenoviny.cz
12.04.2023 (00:26)
it-pocitace
Praha - O navrhovaném snížení minimálního počtu poboček České pošty ze stávajících 3200 na 2900 dnes rozhodne vláda. Ministři projednají i novelu zákona proti praní špinavých peněz,...
Vláda projedná zrušení poboček pošty nebo novelu proti praní špinavých peněz
Zdroj:
ceskenoviny.cz
12.04.2023 (00:26)
it-pocitace
Praha - O navrhovaném snížení minimálního počtu poboček České pošty ze stávajících 3200 na 2900 dnes rozhodne vláda. Ministři projednají i novelu zákona proti praní špinavých peněz,...
V Británii obvinili dva Čechy z praní špinavých peněz
Zdroj:
ceskenoviny.cz
13.11.2020 (16:40)
it-pocitace
Londýn - Dva české občany obvinili v Británii z praní špinavých peněz. Na londýnském letišti Heathrow u nich minulý týden našli 1,2 milionu liber (35,3 milionu Kč), informovala dnes...
Otřes v největší kryptoburze světa. Šéf Binance končí, přiznal se k praní špinavých peněz
Zdroj:
zive.cz
22.11.2023 (16:45)
it-pocitace
V čele největší kryptoburzy světa Binance končí její zakladatel Changpeng Zhao, známý pod přezdívkou CZ. Z funkce generálního ředitele odchází kvůli rozsáhlému vyšetřování, kterému kryptoburza čelila v USA. Americké úřady vinily Binance, že porušuje pravidla proti praní špinavých peněz a americké ...
Ruské úřady zařadily Navalného štáby mezi extremisty a teroristy
Zdroj:
ceskenoviny.cz
30.04.2021 (13:54)
it-pocitace
Moskva - Ruský úřad Rosfinmonitoring, který má na starosti boj proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu, zařadil síť regionálních štábů opozičního politika Alexeje...
Senát bude schvalovat nový zbraňový zákon a volební pravidla
Zdroj:
ceskenoviny.cz
05.03.2024 (12:38)
it-pocitace
Praha - Nový zbraňový zákon, sjednocení základních volebních pravidel včetně ústavní novely nebo zpřísnění zákona proti praní špinavých peněz bude ve středu schvalovat Senát. Na programu má rovněž...
Evropská komise jde proti kryptoměnám: plánuje zákaz anonymních převodů a peněženek
Zdroj:
zive.cz
23.07.2021 (18:45)
it-pocitace
Evropská komise chce zakázat anonymní převody kryptoměn • Hodlá také zatrhnout anonymní kryptopeněženky • Argumentuje bojem proti praní špinavých peněz
Zakladatel kryptosměnárny BTC-e byl odsouzen k pětiletému vězení za praní špinavých peněz
Zdroj:
zive.cz
08.12.2020 (18:54)
it-pocitace
Původem ruský počítačový expert a zakladatel dnes již neexistující kryptosměnárny BTC-e Alexander Vinnik byl odsouzen k pěti letům vězení za praní finančních prostředků pocházejících z kybernetického zločinu. Kromě toho mu francouzský soud vyměřil pokutu ve výši 100 tisíc eur (v přepočtu přibližně ...
Jak evropský boj proti praní špinavých peněz ovlivní majitele krypto peněženek
Kryptoměnovou burzu Binance opouští zakladatel Zhao, usiluje tím o nižší trest
Le Monde: Soud ve Francii vyšetřuje daňové uniky pří nákupu vil Babišem
Babiš podle koaličních politiků dělá Česku ostudu v zahraničí
V Německu soudí iráckého člena IS, je viněn z genocidy jezídů
V Irsku zadrželi českého kamioňáka s milionem eur v hotovosti
Belgická policie vyšetřuje podezření z korupce v Evropském parlamentu
HN: Trest ve Švýcarsku za kauzu MUS si vedle Krause odpykává už i Klimecký
Servery: Vedení Xixoio čelí podezření z podvodu, škoda je půl miliardy korun
Babiš žádá od lídrů opozice omluvu za výroky o praní špinavých peněz
Hokejisté porazili Němce i ve druhém utkání EHCh, ve Frankfurtu zvítězili 5:1
[aktualita] CFTC: kryptoderivátová burza BitMEX porušuje Bank Secrecy Act
Soud znovu nezahájil hlavní líčení v kauze dezinfekce fotbalových stadionů
Reuters: USA výměnou za Američana Fogela propustí Rusa Vinnika
Trump udělil milost odsouzenému zakladateli darknetového tržiště Silk Road
Eintracht proti Plzni podcenil závěr, Santos chyboval, píšou německá média
Zástupci Greenpeace před sídlem Lesů ČR protestovali proti kácení starých lesů
Aktivisté protestují před sídlem CNC proti mediálnímu vlivu Křetínského
Migrace nepůvodních druhů poroste, hlavně do Evropy
Slováci zaskočili Belgii, jediným gólem rozhodl slávista Schranz
V Německu kvůli emisím prohledávají kanceláře Fiatu a dalších
Jalonen: Máme za sebou úspěšný týden, odvedli jsme spoustu dobré práce
Studie: Celosvětový soukromý majetek je rekordní, ale nerovnoměrně rozdělený
Ifo: Německou ekonomiku bude brzdit nedostatek pracovníků a změny v energetice
Piloti Eurowings stávkují, zrušené jsou stovky letů včetně spojů z Prahy
Postup na Euro si můžeme zkazit jen sami, řekl šéf fotbalové asociace Fousek
Šilhavý: Kvalifikační skupina mohla být horší. Polsko si přál už před losem
EU do konce roku obdrží 12,5 milionu vakcín Pfizer/BioNTech
Obránce Zábranský cítí další pokroky a touží po první velké reprezentační akci
Na novém dark webovém tržišti STYX se prodávají finanční podvody, praní peněz a další služby
Ukrajina pokračuje v tažení proti kryptoměnám. Zavřela burzy, na kterých se praly špinavé peníze
