Zakladatel kryptosměnárny BTC-e byl odsouzen k pětiletému vězení za praní špinavých peněz

Otřes v největší kryptoburze světa. Šéf Binance končí, přiznal se k praní špinavých peněz

Zdroj: zive.cz     22.11.2023 (16:45)     it-pocitace

V čele největší kryptoburzy světa Binance končí její zakladatel Changpeng Zhao, známý pod přezdívkou CZ. Z funkce generálního ředitele odchází kvůli rozsáhlému vyšetřování, kterému kryptoburza čelila v USA. Americké úřady vinily Binance, že porušuje pravidla proti praní špinavých peněz a americké ...

Sněmovna podpořila zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz

Zdroj: ceskenoviny.cz     24.10.2023 (21:45)     it-pocitace

Praha - Své klienty možná bude prověřovat kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti více subjektů než nyní. Zároveň také vzroste horní hranice jedné z pokut za porušení pravidel proti praní špinavých...

V Británii obvinili dva Čechy z praní špinavých peněz

Zdroj: ceskenoviny.cz     13.11.2020 (16:40)     it-pocitace

Londýn - Dva české občany obvinili v Británii z praní špinavých peněz. Na londýnském letišti Heathrow u nich minulý týden našli 1,2 milionu liber (35,3 milionu Kč), informovala dnes...

Sněmovna schválila zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz

Zdroj: ceskenoviny.cz     26.01.2024 (13:24)     it-pocitace

Praha - Sněmovna dnes schválila zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz. Zejména se rozšíří okruh subjektů, které budou prověřovat své klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti....

Vláda projedná rušení poboček pošty či novelu proti praní špinavých peněz

Zdroj: ceskenoviny.cz     12.04.2023 (00:26)     it-pocitace

Praha - O navrhovaném snížení minimálního počtu poboček České pošty ze stávajících 3200 na 2900 dnes rozhodne vláda. Ministři projednají i novelu zákona proti praní špinavých peněz,...

Vláda projedná zrušení poboček pošty nebo novelu proti praní špinavých peněz

Zdroj: ceskenoviny.cz     12.04.2023 (00:26)     it-pocitace

Praha - O navrhovaném snížení minimálního počtu poboček České pošty ze stávajících 3200 na 2900 dnes rozhodne vláda. Ministři projednají i novelu zákona proti praní špinavých peněz,...

Soud uznal Savova vinným z krácení daní a praní špinavých peněz

Zdroj: ceskenoviny.cz     14.07.2026 (15:09)     it-pocitace

Praha - Soud dnes uznal podnikatele Františka Savova vinným z krácení daní a praní špinavých peněz. Výši trestu pro něj i pro ostatních obžalované teprve oznámí. Podle obžaloby způsobil Savov a dalších...

Sídlem nové Agentury EU proti praní špinavých peněz bude Frankfurt nad Mohanem

Zdroj: ceskenoviny.cz     22.02.2024 (20:05)     it-pocitace

Brusel - Sídlem nové Agentury EU pro boj proti praní špinavých peněz (AMLA) bude Frankfurt nad Mohanem. Informovalo o tom na sociální síti X belgické předsednictví v Radě EU. Finanční metropoli Německa...

Kryptoměnovou burzu Binance opouští zakladatel Zhao, usiluje tím o nižší trest

Zdroj: lupa.cz     22.11.2023 (09:47)     it-pocitace

Majitel a šéf kryptoměnové burzy Binance Changpeng Zhao odstoupil z funkce a přiznal svou vinu za porušení zákonů proti praní špinavých peněz. Je to součást dohody, kterou uzavřel s ministerstvem spravedlnosti. Zhao bude muset také zaplatit pokutu 4,3 miliardy dolarů. Rezignaci Zhao oznámil na síti X.

Ruské úřady zařadily Navalného štáby mezi extremisty a teroristy

Zdroj: ceskenoviny.cz     30.04.2021 (13:54)     it-pocitace

Moskva - Ruský úřad Rosfinmonitoring, který má na starosti boj proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu, zařadil síť regionálních štábů opozičního politika Alexeje...