Praní špinavých peněz? Majitel malé směnárny za 15 let nanosil do banky více než 90 miliard!
Zdroj:
blesk.cz
14.07.2021 (15:46)
bulvár
Před devadesát miliard korun měl v pražské bance protočit muž z Valtířova nedaleko Ústí nad Labem. Kde k penězům přišel není jasné. Jmění si měl vkládat na účet v eurech a obratem ho vybírat v dolarech. celý článek
Podezření z praní špinavých peněz: DO BANKY NANOSIL 90 MILIARD!
Zdroj:
ahaonline.cz
14.07.2021 (12:00)
bulvar
Balík peněz nanosil během 15 let směnárník z Ústí nad Labem Libor O. do banky v Praze. Kvůli podezření z praní špinavých peněz z Ruska se ocitl v hledáčku protimafiánské policie. Ta mu ale nic nedokázala.
Do banky v Praze nanosil 90 MILIARD! Co na to policie?
Zdroj:
ahaonline.cz
18.07.2021 (05:00)
bulvar
Balík peněz nanosil během 15 let směnárník z Ústí nad Labem Libor O. do banky v Praze. Kvůli podezření z praní špinavých peněz z Ruska se ocitl v hledáčku protimafiánské policie. Ta mu ale nic nedokázala.
Směnárník nanosil do banky 90 miliard: Berňák: Prokaž původ peněz!
Zdroj:
ahaonline.cz
06.08.2021 (12:00)
bulvar
Nejdřív byl v hledáčku policie, a nyní se o ústeckého směnárníka Libora O. zajímají berní úředníci. Muž, který během patnácti let nanosil v igelitkách do banky v Praze 90 miliard Kč, musí prokázat původ sumy.
Z Čechů vylákali miliony! Na Ukrajině obvinili 10 lidí z podvodu a praní špinavých peněz
Zdroj:
blesk.cz
05.08.2026 (11:20)
bulvar
Ukrajinské úřady obvinily z podvodu a praní špinavých peněz deset lidí, kteří pod záminkou investic do kryptoměn vylákali desítky milionů korun od občanů České republiky. Dnes o tom informovaly ukrajinská prokuratura a také policie Moravskoslezského kraje, která se na vyšetřování podílí.
Libor nanosil do banky miliardy: Když neprokáže jejich původ, bude mít problémy
Zdroj:
blesk.cz
05.08.2021 (16:31)
bulvar
Podivný případ se odehrál v polovině července. Muž z obce Valtířov, který byl zároveň do letošního jara majitelem směnárny v Ústí nad Labem, měl během patnácti let nanosit do banky téměř 90 miliard korun. Kde se peníze vzaly není vůbec jasné. To teď zjišťuje i finanční správa, pokud totiž jejich původ nedoloží, bude mu doměřeno zdanění a vysoká pokuta!
Zátah v pražské firmě Xixoio: Podezření z podvodu a praní špinavých peněz!
Zdroj:
blesk.cz
30.11.2022 (13:08)
bulvar
Policisté po úterním zásahu podezírají hlavní představitele firmy Xixoio obchodující s digitálními aktivy z podvodu a praní špinavých peněz, uvedl ve středu server Seznam Zprávy. Xixoio ale podle serveru tvrdí, že policie nepochopila její byznys model ani princip jejího podnikání, což jsou investice do digitálních aktiv, takzvaných tokenů.
Babiše prošetřují ve Francii! Kvůli nákupu vil za 340 milionů a podezření na praní špinavých peněz
Zdroj:
blesk.cz
12.08.2022 (10:34)
bulvar
Expremiéra Andreje Babiše (ANO) vyšetřuje francouzská justice v kauze Pandora Papers, uvedl Le Monde. Babiš opakovaně odmítá, že by se dopustil něčeho nelegálního. Francouzský Soud pro vyšetřování závažné trestné činnosti (PNF) však zahájil předběžné vyšetřování pro podezření z praní špinavých peněz a daňových úniků v souvislosti s nákupem nemovitostí v Mougins na francouzské Riviéře.
Razie na pražském magistrátu: Policie obvinila šest lidí z přijímaní úplatků i praní špinavých peněz!
Zdroj:
blesk.cz
22.07.2026 (13:31)
bulvar
Po úterním zásahu v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci obvinila policie šest lidí a dvě právnické osoby. Viní je z více trestných činů, mezi nimž je zneužití pravomoci úřední osoby, přijímání úplatků či praní špinavých peněz. Podle kriminalistů působili obvinění jako organizovaná zločinecká skupina s jasně definovanou strukturou a rozdělenými rolemi, sdělil mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.
Francouzský miliardář Arnault pral špinavé peníze? Absurdní obvinění, zuří jeho právnička
Zdroj:
blesk.cz
30.09.2023 (21:24)
bulvar
Obvinění, že francouzský miliardář Bernard Arnault se dopustil praní špinavých peněz, jsou absurdní a neopodstatněná. Podle agentury Bloomberg to dnes uvedla miliardářova právní zástupkyně Jacqueline Laffonová. Pařížská prokuratura v pátek oznámila, že kvůli možnému praní špinavých peněz vyšetřuje Arnaulta a ruského podnikatele Nikolaje Sarkisova.
Spolumajitel Penty Haščák zamířil do vazby. Policie ho viní z korupce a praní špinavých peněz
Zdroj:
blesk.cz
04.12.2020 (21:25)
bulvar
Soud na Slovensku v pátek večer poslal do vazby spolumajitele finanční skupiny Penta Investments Jaroslava Haščáka, kterého policie v úterý zadržela a obvinila z korupce a z praní špinavých peněz. Novinářům to řekl prokurátor. Obhajoba podala proti rozhodnutí soudkyně Specializovaného trestního soudu stížnost, na verdikt odvolacího soudu bude Haščák čekat ve vazbě.
Dceru exprezidentky obžalovali z praní špinavých peněz. Měla šanci porazit prezidenta
Velká razie ve VZP: 13 obviněných! Na triku mají krácení daní, podplácení i praní špinavých peněz
Podezření na praní špinavých peněz u Zelenského parťáka Jermaka: Soud ho poslal do vazby
Naštvaný hejtman Bělica: Prověřovali mu peníze, podal trestní oznámení na bankéře!
Blažka prověřuje advokátní komora: Bitcoiny porušil zákon o praní špinavých peněz?
Hvězdu seriálu Pán Tygrů čeká vězení: Známý chovatel pašoval exotická zvířata
Policie sebrala miliardáře Haščáka. Spolumajitele Penty viní z korupce a praní špinavých peněz
Ukrajinci převáželi zlato a miliony z Rakouska. Maďaři je po zadržení propustili
Masivní akce Europolu: V 10 zemích včetně Česka zatkli 44 lidí kvůli pašování drog či praní peněz
Český řidič bez řidičáku převážel v kufru dvacet milionů: Zadržela ho německá policie!
Ukrajinci převáželi zlato a stovky milionů v dolarech a eurech! Maďaři je zadrželi!
Skandál v Bruselu: Peníze nařídila otci ukrýt přímo Kailiová? Chytili ho s kufrem naditým eury
Tři lidé a tři firmy čelí obžalobě za vylákání dotací EU na vědecké projekty
5000 korun před Vánoci pro důchodce: O jednorázovém příspěvku rozhodne Senát
Alice Bendová: PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ
Podvod za 300 milionů? Ukrajinská policie si znovu vyšlápla na oligarchu Kolomojského, žádá vazbu
Koalice má zájem prošetřit bitcoinovou kauzu: Blažek vládl naposled
Vláda probere zavedení mzdy pro doktorandy. A vyhlášení nové národní přírodní památky
Kauza Motol: Obviněná je i „nejprsatější misska“ Kocarová!
Kauza Motol: Obviněná je i „nejprsatější misska“ Kliková!
Podvod za 300 milionů? Ukrajinská policie si vyšlápla na oligarchu Kolomojského, skončil ve vazbě
Otec a exmanželka Radka Březiny bez trestu: Praní špinavých peněz jim neprokázali
ŽIVĚ: Bude poštovních poboček ještě o něco méně? O minimálním počtu rozhodne vláda
Bude poštovních poboček ještě o něco méně? O minimálním počtu rozhodne vláda
Podezření policie na desetimilionové úplatky: Kdo je kdo v kauze Motol?
Babiš v hledáčku francouzské justice: Kvůli nákupu tohohle luxusního zámečku na Azurovém pobřeží
Pronájmem nemovitosti v zahraničí příliš nezbohatnete, říká Alice Bendová
Čech mezi nejhledanějšími zločinci v Evropě: Stanislav Seidl může být ozbrojený a nebezpečný
Skandál Panama Papers: Všichni obžalovaní jsou bez viny
Po vylhaném životopise i podvody. Republikánský poslanec skončil ve vazbě
Andrej Babiš v nesnázích! Podezření z praní špinavých peněz
Velká radost v rodině Nečesaných: Po synovi soud očistil i tátu!
