Babiše prošetřují ve Francii! Kvůli nákupu vil za 340 milionů a podezření na praní špinavých peněz

Podezření z praní špinavých peněz: DO BANKY NANOSIL 90 MILIARD!

Zdroj: ahaonline.cz     14.07.2021 (12:00)     bulvar

Balík peněz nanosil během 15 let směnárník z Ústí nad Labem Libor O. do banky v Praze. Kvůli podezření z praní špinavých peněz z Ruska se ocitl v hledáčku protimafiánské policie. Ta mu ale nic nedokázala.

Babiš to schytává za vyšetřování ve Francii. „Podvodník evropského formátu!“ udeřil Jurečka

Zdroj: blesk.cz     12.08.2022 (14:46)     bulvar

Předběžné vyšetřování bývalého premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše ve Francii pro podezření z praní špinavých peněz a daňových úniků je podle výroků politiků vládních stran ostudou Česka v zahraničí. Poukazují také na Babišovy domácí kauzy. Vyplývá to z jejich dnešních příspěvků na sociálních sítích.

Zátah v pražské firmě Xixoio: Podezření z podvodu a praní špinavých peněz!

Zdroj: blesk.cz     30.11.2022 (13:08)     bulvar

Policisté po úterním zásahu podezírají hlavní představitele firmy Xixoio obchodující s digitálními aktivy z podvodu a praní špinavých peněz, uvedl ve středu server Seznam Zprávy. Xixoio ale podle serveru tvrdí, že policie nepochopila její byznys model ani princip jejího podnikání, což jsou investice do digitálních aktiv, takzvaných tokenů.

Andrej Babiš v nesnázích! Podezření z praní špinavých peněz

Zdroj: ahaonline.cz     13.08.2022 (05:00)     bulvar

Krušné chvíle zažívá šéf ANO Andrej Babiš (67). Jeho mítinky už několik dní doprovázejí šarvátky a musí tam zasahovat policie včetně tajných. A nyní se dokonce o expremiéra začala zajímat francouzská justice. Ta ho prošetřuje v kauze Pandora Papers, tedy nákupu jeho »zámečku« za 340 milionů.

Babiš v hledáčku francouzské justice: Kvůli nákupu tohohle luxusního zámečku na Azurovém pobřeží

Zdroj: blesk.cz     13.08.2022 (05:00)     bulvar

Na koupi nemovitostí včetně zámečku na středomořském pobřeží si posvítily francouzské orgány. A to pro podezření z praní špinavých peněz a daňových úniků. A kdo má být oním hříšníkem? Český expremiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš (67).

Francouzský miliardář Arnault pral špinavé peníze? Absurdní obvinění, zuří jeho právnička

Zdroj: blesk.cz     30.09.2023 (21:24)     bulvar

Obvinění, že francouzský miliardář Bernard Arnault se dopustil praní špinavých peněz, jsou absurdní a neopodstatněná. Podle agentury Bloomberg to dnes uvedla miliardářova právní zástupkyně Jacqueline Laffonová. Pařížská prokuratura v pátek oznámila, že kvůli možnému praní špinavých peněz vyšetřuje Arnaulta a ruského podnikatele Nikolaje Sarkisova.

Do banky v Praze nanosil 90 MILIARD! Co na to policie?

Zdroj: ahaonline.cz     18.07.2021 (05:00)     bulvar

Balík peněz nanosil během 15 let směnárník z Ústí nad Labem Libor O. do banky v Praze. Kvůli podezření z praní špinavých peněz z Ruska se ocitl v hledáčku protimafiánské policie. Ta mu ale nic nedokázala.

Spolumajitel Penty Haščák zamířil do vazby. Policie ho viní z korupce a praní špinavých peněz

Zdroj: blesk.cz     04.12.2020 (21:25)     bulvar

Soud na Slovensku v pátek večer poslal do vazby spolumajitele finanční skupiny Penta Investments Jaroslava Haščáka, kterého policie v úterý zadržela a obvinila z korupce a z praní špinavých peněz. Novinářům to řekl prokurátor. Obhajoba podala proti rozhodnutí soudkyně Specializovaného trestního soudu stížnost, na verdikt odvolacího soudu bude Haščák čekat ve vazbě.

Dceru exprezidentky obžalovali z praní špinavých peněz. Měla šanci porazit prezidenta

Zdroj: blesk.cz     03.09.2021 (10:03)     bulvar

Nikaragujská prokuratura obžalovala dceru a dva syny bývalé prezidentky Violety Barriosové Chamorrové a několik dalších osob z praní špinavých peněz. Dcera exprezidentky a novinářka Cristiana Chamorrová měla podle průzkumů velké šance porazit prezidenta Daniela Ortegu v listopadových volbách, podobně jako se to podařilo její matce v roce 1990. Informovala o tom dnes agentura Europa Press.

Velká razie ve VZP: 13 obviněných! Na triku mají krácení daní, podplácení i praní špinavých peněz

Zdroj: blesk.cz     04.11.2025 (16:03)     bulvar

Policie obvinila v kauze zakázek Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) 13 lidí. Stíhá je za řadu trestných činů včetně zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, krácení daní, praní špinavých peněz, podplácení či přijetí úplatku. Na webu to uvedl dozorující státní zástupce Miloš Klátik. Pojišťovna v kauze vystupuje jako poškozená, případ řeší Národní centrála proti organizovanému zločinu.