Podezření z praní špinavých peněz: DO BANKY NANOSIL 90 MILIARD!

Do banky v Praze nanosil 90 MILIARD! Co na to policie?

Zdroj: ahaonline.cz     18.07.2021 (05:00)     bulvar

Balík peněz nanosil během 15 let směnárník z Ústí nad Labem Libor O. do banky v Praze. Kvůli podezření z praní špinavých peněz z Ruska se ocitl v hledáčku protimafiánské policie. Ta mu ale nic nedokázala.

Praní špinavých peněz? Majitel malé směnárny za 15 let nanosil do banky více než 90 miliard!

Zdroj: blesk.cz     14.07.2021 (15:46)     bulvar

Před devadesát miliard korun měl v pražské bance protočit muž z Valtířova nedaleko Ústí nad Labem. Kde k penězům přišel není jasné. Jmění si měl vkládat na účet v eurech a obratem ho vybírat v dolarech. 

Směnárník nanosil do banky 90 miliard: Berňák: Prokaž původ peněz!

Zdroj: ahaonline.cz     06.08.2021 (12:00)     bulvar

Nejdřív byl v hledáčku policie, a nyní se o ústeckého směnárníka Libora O. zajímají berní úředníci. Muž, který během patnácti let nanosil v igelitkách do banky v Praze 90 miliard Kč, musí prokázat původ sumy.

Babiše prošetřují ve Francii! Kvůli nákupu vil za 340 milionů a podezření na praní špinavých peněz

Zdroj: blesk.cz     12.08.2022 (10:34)     bulvar

Expremiéra Andreje Babiše (ANO) vyšetřuje francouzská justice v kauze Pandora Papers, uvedl Le Monde. Babiš opakovaně odmítá, že by se dopustil něčeho nelegálního. Francouzský Soud pro vyšetřování závažné trestné činnosti (PNF) však zahájil předběžné vyšetřování pro podezření z praní špinavých peněz a daňových úniků v souvislosti s nákupem nemovitostí v Mougins na francouzské Riviéře.

Zátah v pražské firmě Xixoio: Podezření z podvodu a praní špinavých peněz!

Zdroj: blesk.cz     30.11.2022 (13:08)     bulvar

Policisté po úterním zásahu podezírají hlavní představitele firmy Xixoio obchodující s digitálními aktivy z podvodu a praní špinavých peněz, uvedl ve středu server Seznam Zprávy. Xixoio ale podle serveru tvrdí, že policie nepochopila její byznys model ani princip jejího podnikání, což jsou investice do digitálních aktiv, takzvaných tokenů.

Francouzský miliardář Arnault pral špinavé peníze? Absurdní obvinění, zuří jeho právnička

Zdroj: blesk.cz     30.09.2023 (21:24)     bulvar

Obvinění, že francouzský miliardář Bernard Arnault se dopustil praní špinavých peněz, jsou absurdní a neopodstatněná. Podle agentury Bloomberg to dnes uvedla miliardářova právní zástupkyně Jacqueline Laffonová. Pařížská prokuratura v pátek oznámila, že kvůli možnému praní špinavých peněz vyšetřuje Arnaulta a ruského podnikatele Nikolaje Sarkisova.

Spolumajitel Penty Haščák zamířil do vazby. Policie ho viní z korupce a praní špinavých peněz

Zdroj: blesk.cz     04.12.2020 (21:25)     bulvar

Soud na Slovensku v pátek večer poslal do vazby spolumajitele finanční skupiny Penta Investments Jaroslava Haščáka, kterého policie v úterý zadržela a obvinila z korupce a z praní špinavých peněz. Novinářům to řekl prokurátor. Obhajoba podala proti rozhodnutí soudkyně Specializovaného trestního soudu stížnost, na verdikt odvolacího soudu bude Haščák čekat ve vazbě.

Dceru exprezidentky obžalovali z praní špinavých peněz. Měla šanci porazit prezidenta

Zdroj: blesk.cz     03.09.2021 (10:03)     bulvar

Nikaragujská prokuratura obžalovala dceru a dva syny bývalé prezidentky Violety Barriosové Chamorrové a několik dalších osob z praní špinavých peněz. Dcera exprezidentky a novinářka Cristiana Chamorrová měla podle průzkumů velké šance porazit prezidenta Daniela Ortegu v listopadových volbách, podobně jako se to podařilo její matce v roce 1990. Informovala o tom dnes agentura Europa Press.

Velká razie ve VZP: 13 obviněných! Na triku mají krácení daní, podplácení i praní špinavých peněz

Zdroj: blesk.cz     04.11.2025 (16:03)     bulvar

Policie obvinila v kauze zakázek Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) 13 lidí. Stíhá je za řadu trestných činů včetně zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, krácení daní, praní špinavých peněz, podplácení či přijetí úplatku. Na webu to uvedl dozorující státní zástupce Miloš Klátik. Pojišťovna v kauze vystupuje jako poškozená, případ řeší Národní centrála proti organizovanému zločinu.

Policie sebrala miliardáře Haščáka. Spolumajitele Penty viní z korupce a praní špinavých peněz

Zdroj: blesk.cz     01.12.2020 (20:05)     bulvar

Slovenská policie podle portálu Aktuality.sk zadržela a obvinila z korupce a z praní špinavých peněz spolumajitele česko-slovenské finanční skupiny Penta Investments Jaroslava Haščáka. V bratislavském sídle Penty dnes desítky policistů zároveň podnikly rozsáhlou razii. Penta obvinění Haščáka i policejní zásah potvrdila a označila je za neopodstatněné. Případ patrně souvisí s únikem nahrávek z odposlechů v dosud nevyšetřené korupční kauze zvané Gorila, která se týká podezření z uplácení vysokých slovenských politiků a úředníků Pentou v letech 2005 a 2006. Policie nejnovější vývoj zatím nekomentovala a slovenský ministr vnitra Roman Mikulec řekl, že o policejním postupu nemá bližší informace.