Zakladatel kryptosměnárny BTC-e byl odsouzen k pětiletému vězení za praní špinavých peněz
Zdroj:
zive.cz
08.12.2020 (18:54)
it, počítače
Původem ruský počítačový expert a zakladatel dnes již neexistující kryptosměnárny BTC-e Alexander Vinnik byl odsouzen k pěti letům vězení za praní finančních prostředků pocházejících z kybernetického zločinu. Kromě toho mu francouzský soud vyměřil pokutu ve výši 100 tisíc eur (v přepočtu přibližně ... celý článek
Otřes v největší kryptoburze světa. Šéf Binance končí, přiznal se k praní špinavých peněz
Zdroj:
zive.cz
22.11.2023 (16:45)
it-pocitace
V čele největší kryptoburzy světa Binance končí její zakladatel Changpeng Zhao, známý pod přezdívkou CZ. Z funkce generálního ředitele odchází kvůli rozsáhlému vyšetřování, kterému kryptoburza čelila v USA. Americké úřady vinily Binance, že porušuje pravidla proti praní špinavých peněz a americké ...
V Británii obvinili dva Čechy z praní špinavých peněz
Zdroj:
ceskenoviny.cz
13.11.2020 (16:40)
it-pocitace
Londýn - Dva české občany obvinili v Británii z praní špinavých peněz. Na londýnském letišti Heathrow u nich minulý týden našli 1,2 milionu liber (35,3 milionu Kč), informovala dnes...
Sněmovna podpořila zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz
Zdroj:
ceskenoviny.cz
24.10.2023 (21:45)
it-pocitace
Praha - Své klienty možná bude prověřovat kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti více subjektů než nyní. Zároveň také vzroste horní hranice jedné z pokut za porušení pravidel proti praní špinavých...
Sněmovna schválila zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz
Zdroj:
ceskenoviny.cz
26.01.2024 (13:24)
it-pocitace
Praha - Sněmovna dnes schválila zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz. Zejména se rozšíří okruh subjektů, které budou prověřovat své klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti....
Vláda projedná rušení poboček pošty či novelu proti praní špinavých peněz
Zdroj:
ceskenoviny.cz
12.04.2023 (00:26)
it-pocitace
Praha - O navrhovaném snížení minimálního počtu poboček České pošty ze stávajících 3200 na 2900 dnes rozhodne vláda. Ministři projednají i novelu zákona proti praní špinavých peněz,...
Vláda projedná zrušení poboček pošty nebo novelu proti praní špinavých peněz
Zdroj:
ceskenoviny.cz
12.04.2023 (00:26)
it-pocitace
Praha - O navrhovaném snížení minimálního počtu poboček České pošty ze stávajících 3200 na 2900 dnes rozhodne vláda. Ministři projednají i novelu zákona proti praní špinavých peněz,...
Sídlem nové Agentury EU proti praní špinavých peněz bude Frankfurt nad Mohanem
Zdroj:
ceskenoviny.cz
22.02.2024 (20:05)
it-pocitace
Brusel - Sídlem nové Agentury EU pro boj proti praní špinavých peněz (AMLA) bude Frankfurt nad Mohanem. Informovalo o tom na sociální síti X belgické předsednictví v Radě EU. Finanční metropoli Německa...
Kryptoměnovou burzu Binance opouští zakladatel Zhao, usiluje tím o nižší trest
Zdroj:
lupa.cz
22.11.2023 (09:47)
it-pocitace
Majitel a šéf kryptoměnové burzy Binance Changpeng Zhao odstoupil z funkce a přiznal svou vinu za porušení zákonů proti praní špinavých peněz. Je to součást dohody, kterou uzavřel s ministerstvem spravedlnosti. Zhao bude muset také zaplatit pokutu 4,3 miliardy dolarů. Rezignaci Zhao oznámil na síti X.
Ruské úřady zařadily Navalného štáby mezi extremisty a teroristy
Zdroj:
ceskenoviny.cz
30.04.2021 (13:54)
it-pocitace
Moskva - Ruský úřad Rosfinmonitoring, který má na starosti boj proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu, zařadil síť regionálních štábů opozičního politika Alexeje...
Le Monde: Soud ve Francii vyšetřuje daňové uniky pří nákupu vil Babišem
Zdroj:
ceskenoviny.cz
12.08.2022 (10:15)
it-pocitace
Paříž/Praha - Francouzský Soud pro vyšetřování závažné trestné činnosti (PNF) zahájil předběžné vyšetřování pro podezření z praní špinavých peněz a daňových úniků v...
Babiš podle koaličních politiků dělá Česku ostudu v zahraničí
V Irsku zadrželi českého kamioňáka s milionem eur v hotovosti
HN: Trest ve Švýcarsku za kauzu MUS si vedle Krause odpykává už i Klimecký
Belgická policie vyšetřuje podezření z korupce v Evropském parlamentu
Servery: Vedení Xixoio čelí podezření z podvodu, škoda je půl miliardy korun
Jak evropský boj proti praní špinavých peněz ovlivní majitele krypto peněženek
Babiš žádá od lídrů opozice omluvu za výroky o praní špinavých peněz
Evropská komise jde proti kryptoměnám: plánuje zákaz anonymních převodů a peněženek
Soud znovu nezahájil hlavní líčení v kauze dezinfekce fotbalových stadionů
Senát bude schvalovat nový zbraňový zákon a volební pravidla
Reuters: USA výměnou za Američana Fogela propustí Rusa Vinnika
Trump udělil milost odsouzenému zakladateli darknetového tržiště Silk Road
25 let vězení: zakladatel burzy FTX dostal méně, než se čekalo
Bývalý finanční ředitel firmy exprezidenta Trumpa odsouzen k pěti měsícům vězení
Brazilský fotbalista Alves byl odsouzen k 4,5 letům vězení za sexuální napadení
Bývalý ukrajinský prezident Janukovyč byl odsouzen k dalším 15 letům vězení
Northug byl odsouzen na sedm měsíců za rychlé jízdy a drogy
[aktualita] CFTC: kryptoderivátová burza BitMEX porušuje Bank Secrecy Act
Francouzský soud uložil Pelicotovi 20 let vězení za znásilňování manželky
Zakladatel antivirové společnosti John McAfee byl nalezen mrtvý ve vězení
Odvolací soud potvrdil 22 let vězení pro novináře Safronova
Assange je volný. Zakladatel WikiLeaks se domluvil s USA, vyhne se vězení, ale musí přiznat vinu
Bývalý hokejový brankář Salo má jít na dva měsíce do vězení
ČT: Distributor otráveného alkoholu Vacula byl podmínečně propuštěn z vězení
Právo: Zásah v ČEZ se týkal krácení daně, nikdo z firmy není mezi obviněnými
Švýcaři žádají ČR o uznání rozsudku, podle kterého má Koláček platit za MUS
Britové před 100 lety uvěznili Mahátmu Gándhího
Policie stíhá šest lidí kvůli krácení daní, podle Práva nikoho z firmy ČEZ
Kryptoměny už nakoupíte i pomocí Apple Pay a Google Pay. Pomůže v tom směnárna Coinbase
Kryptosměnárny a burzy budou v EU potřebovat licenci a budou muset identifikovat své klienty
