Jak evropský boj proti praní špinavých peněz ovlivní majitele krypto peněženek
Zdroj:
lupa.cz
05.04.2023 (06:30)
it, počítače
Psalo se úterý 28. března 2023 a nebýt potíží největší světové kryptoměnové burzy na opačném břehu severního Atlantiku, mohl to být pro segment kryptoměn takový normální všední den. Jenže evropští zákonodárci rozhodli jinak. celý článek
Sněmovna podpořila zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz
Zdroj:
ceskenoviny.cz
24.10.2023 (21:45)
it-pocitace
Praha - Své klienty možná bude prověřovat kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti více subjektů než nyní. Zároveň také vzroste horní hranice jedné z pokut za porušení pravidel proti praní špinavých...
Sněmovna schválila zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz
Zdroj:
ceskenoviny.cz
26.01.2024 (13:24)
it-pocitace
Praha - Sněmovna dnes schválila zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz. Zejména se rozšíří okruh subjektů, které budou prověřovat své klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti....
Vláda projedná rušení poboček pošty či novelu proti praní špinavých peněz
Zdroj:
ceskenoviny.cz
12.04.2023 (00:26)
it-pocitace
Praha - O navrhovaném snížení minimálního počtu poboček České pošty ze stávajících 3200 na 2900 dnes rozhodne vláda. Ministři projednají i novelu zákona proti praní špinavých peněz,...
Vláda projedná zrušení poboček pošty nebo novelu proti praní špinavých peněz
Zdroj:
ceskenoviny.cz
12.04.2023 (00:26)
it-pocitace
Praha - O navrhovaném snížení minimálního počtu poboček České pošty ze stávajících 3200 na 2900 dnes rozhodne vláda. Ministři projednají i novelu zákona proti praní špinavých peněz,...
Evropská komise jde proti kryptoměnám: plánuje zákaz anonymních převodů a peněženek
Zdroj:
zive.cz
23.07.2021 (18:45)
it-pocitace
Evropská komise chce zakázat anonymní převody kryptoměn • Hodlá také zatrhnout anonymní kryptopeněženky • Argumentuje bojem proti praní špinavých peněz
Sídlem nové Agentury EU proti praní špinavých peněz bude Frankfurt nad Mohanem
Zdroj:
ceskenoviny.cz
22.02.2024 (20:05)
it-pocitace
Brusel - Sídlem nové Agentury EU pro boj proti praní špinavých peněz (AMLA) bude Frankfurt nad Mohanem. Informovalo o tom na sociální síti X belgické předsednictví v Radě EU. Finanční metropoli Německa...
V Británii obvinili dva Čechy z praní špinavých peněz
Zdroj:
ceskenoviny.cz
13.11.2020 (16:40)
it-pocitace
Londýn - Dva české občany obvinili v Británii z praní špinavých peněz. Na londýnském letišti Heathrow u nich minulý týden našli 1,2 milionu liber (35,3 milionu Kč), informovala dnes...
Otřes v největší kryptoburze světa. Šéf Binance končí, přiznal se k praní špinavých peněz
Zdroj:
zive.cz
22.11.2023 (16:45)
it-pocitace
V čele největší kryptoburzy světa Binance končí její zakladatel Changpeng Zhao, známý pod přezdívkou CZ. Z funkce generálního ředitele odchází kvůli rozsáhlému vyšetřování, kterému kryptoburza čelila v USA. Americké úřady vinily Binance, že porušuje pravidla proti praní špinavých peněz a americké ...
Krádeže a praní špinavých peněz v DeFi a kreativní NFT wash trading. Co nejvíc láká zloděje kryptoaktiv?
Zdroj:
lupa.cz
18.05.2022 (06:30)
it-pocitace
Nezákonné transakce v rámci DeFi sektoru jsou na vzestupu již třetím rokem a stoupající hvězdou krypto kriminální aktivity představuje i svět non-funglible tokenů (NFT).
Belgická policie vyšetřuje podezření z korupce v Evropském parlamentu
Zdroj:
ceskenoviny.cz
09.12.2022 (14:48)
it-pocitace
Brusel - Policie v Bruselu dnes provedla 16 razií v rámci vyšetřování podezření z praní špinavých peněz a korupce, do kterého je zapojen Evropský parlament a nejmenovaná země Perského...
Ruské úřady zařadily Navalného štáby mezi extremisty a teroristy
Ceny kryptoměn sice padají, krypto startupy ale sbírají nejvíc peněz v historii
[aktualita] CFTC: kryptoderivátová burza BitMEX porušuje Bank Secrecy Act
Zakladatel kryptosměnárny BTC-e byl odsouzen k pětiletému vězení za praní špinavých peněz
Senát bude schvalovat nový zbraňový zákon a volební pravidla
Le Monde: Soud ve Francii vyšetřuje daňové uniky pří nákupu vil Babišem
Kryptoměnovou burzu Binance opouští zakladatel Zhao, usiluje tím o nižší trest
Babiš podle koaličních politiků dělá Česku ostudu v zahraničí
V Irsku zadrželi českého kamioňáka s milionem eur v hotovosti
HN: Trest ve Švýcarsku za kauzu MUS si vedle Krause odpykává už i Klimecký
Servery: Vedení Xixoio čelí podezření z podvodu, škoda je půl miliardy korun
Babiš žádá od lídrů opozice omluvu za výroky o praní špinavých peněz
Soud znovu nezahájil hlavní líčení v kauze dezinfekce fotbalových stadionů
Reuters: USA výměnou za Američana Fogela propustí Rusa Vinnika
Trump udělil milost odsouzenému zakladateli darknetového tržiště Silk Road
Ne až tak hrozná krypto zima? Velcí investoři věří, že kryptoměny jen tak nezmizí
Potopí likvidace krypto zůstatků po FTX trhy podruhé?
Proč se invazi na Ukrajinu přezdívá „první krypto válka“ a kdo v ní zatím vede
Krypto podvodníci si loni přišli na 14 miliard dolarů, podíl krypto kriminality přesto dál klesá
Jak funguje cestovní pravidlo a jak se dotkne nehostovaných kryptoměnových peněženek
MiCA a ti druzí – jak se změní evropská regulace kryptosvěta?
Panika v asijské uličce? Jak to bylo se zastavenými Binance výběry a odlivem bitcoinové likvidity
Evropský parlament dal zelenou Zákonu o datech a chytré kontrakty mají problém
Nový krypto peněženka Unstoppable Finance nabrala 300 milionů, peníze jí posílají i Češi
Ukrajina pokračuje v tažení proti kryptoměnám. Zavřela burzy, na kterých se praly špinavé peníze
Krypto a běžné finance v jednom. Česko-slovenští Blockmate získali desítky milionů od Spořky a spol.
Karel Janeček si za krypto koupil pozemek v metaverzu a rozjel tam prezidentskou kampaň
ELONOVINKY: Další rekordní kvartál pro Teslu, evropský Model Y se ale zpozdí
Umělou inteligenci nepůjde zastavit. V těchto oblastech AI smartphony od základů promění
Právo: Zásah v ČEZ se týkal krácení daně, nikdo z firmy není mezi obviněnými
Švýcaři žádají ČR o uznání rozsudku, podle kterého má Koláček platit za MUS
