České banky se zdráhají vést kryptoměnové účty. Bojí se praní špinavých peněz
Zdroj:
idnes.cz
31.10.2022 (00:00)
ekonomika
České kryptoměnové burzy, směnárny i investoři řeší, kde si založit účet. U českých bank totiž prý nejsou vítaní. V minulosti byla vstřícná Fio banka. Později ale i ona otočila a účty pozavírala. Český kryptosektor se proto přelil k Equa bank. Po její akvizici Raiffeisenbank ale podle České kryptoměnové asociace hrozí, že jim účty zruší i ona. Podle odhadů asociace může jít zhruba o 190 tisíc klientů, kteří aktivně operují s kryptoměnami. celý článek
Okamžité platby jsou i v eurech. Banky hlídají praní špinavých peněz
Zdroj:
idnes.cz
06.06.2024 (00:00)
ekonomika
Poslat peníze z banky do banky jde dnes během několika sekund. V korunách to umí téměř všechny bankovní domy a už to jde i v eurech. Nově spustila okamžité euro platby Fio banka a přidala se tak k Oberbank a JαT bance. Další bankovní domy se na tuto službu chystají. Termín mají do roku 2027. Klíčové přitom je, zabránit podvodným platbám a praní špinavých peněz.
Kryptoměnové firmy přišly o své účty. Česku utečou miliardy, tvrdí studie
Zdroj:
idnes.cz
11.04.2023 (11:09)
ekonomika
Banky postupně uzavírají účty firmám působícím v kryptosektoru. Poslední bankou, která jim umožňovala účty vést, byla Equa bank od nedávna spadající pod Raiffeisenbank. I ta už jim ale účty bez udání důvodů ruší. Dotčené firmy zvažují odchod z Česka.
Policie provedla razii v Deutsche Bank kvůli podezření z praní špinavých peněz
Zdroj:
financninoviny.cz
29.04.2022 (20:05)
ekonomika
Frankfurt nad Mohanem (Německo) - Němečtí vyšetřovatelé provedli razii v Deutsche Bank kvůli jejímu možnému selhání v boji proti praní špinavých peněz. Podle zdrojů deníku Handelsblatt...
Prezident Pavel podepsal zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz
Zdroj:
financninoviny.cz
22.01.2024 (14:34)
ekonomika
Praha - Pravidla proti praní špinavých peněz čeká zpřísnění. Zejména se rozšíří okruh subjektů, které budou prověřovat své klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti. Novelu, která navíc...
Konec singapurského snu. Tamní úřady řeší obří kauzu praní špinavých peněz
Zdroj:
idnes.cz
12.02.2024 (18:00)
ekonomika
Singapur je dlouholetým rájem superbohatých z celého světa. Láká je na nízké daně, politickou stabilitu i velmi nízkou kriminalitu. O svou pověst a image ráje ale může snadno přijít. Tamní kriminalisté totiž rozplétají velký případ praní špinavých peněz v hodnotě až 2,2 miliardy amerických dolarů (asi 51 miliard korun).
Stát selhal. Při přijetí bitcoinů nesplnil ani základní náležitosti, tvrdí asociace
Zdroj:
idnes.cz
05.06.2025 (19:01)
ekonomika
Stát při přijetí bitcoinového daru odpovídajícího téměř jedné miliardě korun nesplnil podle České kryptoměnové asociace základní náležitosti, kterými se musí řídit jakýkoliv regulovaný subjekt podléhající evropskému nařízení MiCA nebo zákonu proti praní špinavých peněz.
Poslanci budou schvalovat změnu zákona proti praní špinavých peněz
Zdroj:
idnes.cz
01.10.2020 (09:59)
ekonomika
Změnu zákona proti praní špinavých peněz, která rozšiřuje údaje v centrální evidenci účtů o data o bezpečnostních schránkách a od poskytovatelů platebních služeb budou schvalovat poslanci. Mají schvalovat i úpravu rozpočtových pravidel. Má zavázat případné rozpočtové přebytky výlučně na snižování státního dluhu.
Čtyři miliardy dolarů. To je cena za konec vyšetřování kryptoměnové burzy Binance
Zdroj:
idnes.cz
20.11.2023 (20:07)
ekonomika
Americké ministerstvo spravedlnosti navrhlo největší světové kryptoměnové burze Binance dohodu o ukončení několikaletého vyšetřování. Požaduje, aby firma zaplatila v přepočtu na 90 miliard korun za údajné praní peněz, bankovní podvod a porušování sankcí.
Kryptoměnový trh čeká regulace, Evropský parlament již schválil pravidla
Zdroj:
idnes.cz
20.04.2023 (14:15)
ekonomika
Regulace kryptoměnových trhů se blíží. Evropský parlament (EP) ve čtvrtek drtivou většinou schválil nařízení MiCA. Je to vůbec první ucelenější sada předpisů pro kryptoměnové odvětví na světě. EP zároveň schválil i další opatření, která se v odvětví kryptoměn zaměřují na boj proti praní špinavých peněz.
Ruští oligarchové obcházejí sankce pomocí kšeftů s uměním, tvrdí USA
Zdroj:
idnes.cz
10.08.2020 (00:00)
ekonomika
Papírové společnosti se skrytými vlastníky. Zprostředkovatelé, kteří chrání identitu kupujících i prodávajících. Nedostatečná opatření proti praní špinavých peněz. Tak podle vyšetřování amerického Senátu vypadá ultra tajemný umělecký svět, ve kterém se mohou podnikatelské subjekty snadno zbavit špinavých peněz nebo se vyhnout mezinárodním ekonomickým sankcím.
Banky jsou ke kryptoměnám stále nedůvěřivé. Některé už po nich ale pokukují
Kryptoměnové ETF fondy nabízí už i české banky. Snaží se chytit trend
Kryptoměny jsou hazard maskovaný za investici, varuje italský ekonom a radní ECB
EU mění pravidla. Za neohlášený převoz peněz hrozí pokuta až deset milionů
Banky vylepšují účty pro živnostníky, jsou již zdarma i s vychytávkami
Ze dne na den bílým koněm. Množí se nabídky práce, které kradou lidem identitu
Kryptoměnová burza Binance je v hledáčku amerických úřadů, čelí vyšetřování
S rostoucími sazbami stoupá zájem o spořicí účty. Banky soupeří lákavými nabídkami
Pět zemí eurozóny žádá vyřadit z oběhu 500eurovky, používají je zločinci
Nizozemská banka zaplatí půl miliardy eur. Za čachry s praním špinavých peněz
Britští kriminalisté zabavili kryptoměny za v přepočtu více než 5 miliard
Trumpovo kryptoměnové impérium se bortí. Investoři už prezidentovi nevěří
Posílání peněz se zjednoduší. Napřesrok půjde nahradit číslo účtu telefonem
Australský miliardář žaluje majitele Facebooku kvůli podvodným reklamám
Hongkong je součástí osy Čína, Írán, Rusko a KLDR, varují zákonodárci USA
Švejnar: Kroky centrální banky mohou vést k recesi. Proti inflaci nepomohou
Hřivny už lze vyměnit, kurz ale nepotěší. Směnárny vysvětlují, že pro ukrajinskou měnu nemají odbyt
EU schválila regulaci kryptoměn. Evidovat bude kupující i prodejce
Rusové zařadili společnost Meta na seznam teroristů a extremistů
Pro všechny stejná pravidla. EU navrhuje změny předpisů pro kryptoměny
Postarat se o všechny je drahé, pomoc má být cílená, uvedl šéf Světové banky
Ve švýcarské Credit Suisse prali peníze bulharským pašerákům kokainu, řekl soud
Pozor na nákup kryptoměn, můžete nevědomky prát peníze, varuje státní zástupce
Drogové gangy kryjí peníze zlatem na výrobu součástí do mobilů, tvrdí agenti
Žadatelé o dotace mají uvádět skutečného majitele, schválila Sněmovna
Nižší daně, dražší úvěry. Postup vlády může vést k vyšším sazbám, říká Rusnok
U platby do zahraničí mohou nastat komplikace. Ověřili jsme, kdy a proč
Pral Louis Vuitton v Nizozemsku špinavé peníze? Úřady jsou přesvědčeny, že ano
Bohatí Číňané v Singapuru utrácí diskrétně. Klesá zájem o byty, auta i alkohol
KOMENTÁŘ: Soukromě vlastněné kryptoměnové burzy nepřestávají překvapovat
Banky rozdaly dvakrát více hypoték než loni. Lidé se bojí nárůstu sazeb
Padlá burza a bitcoinoví Bonnie a Clyde. Největší kryptoměnové podvody
Zmapovali jsme aktuálně nejlepší spořicí účty. Bodují tři banky
