Británie přitvrdí proti praní špinavých peněz. Zaměří se na večerky i barber shopy
Zdroj:
idnes.cz
24.05.2026 (09:00)
ekonomika
Británie chce tvrdě zakročit proti podnikům, které mohou sloužit k praní špinavých peněz a dalším aktivitám organizovaného zločinu. Britská vláda zřídila novou specializovanou jednotku, která se zaměří například na obchody s elektronickými cigaretami, barber shopy, večerky či prodejny amerických sladkostí. Podle úřadů se přes takové podniky ročně vypere kolem jedné miliardy liber (28 miliard Kč). celý článek
Prezident Pavel podepsal zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz
Zdroj:
financninoviny.cz
22.01.2024 (14:34)
ekonomika
Praha - Pravidla proti praní špinavých peněz čeká zpřísnění. Zejména se rozšíří okruh subjektů, které budou prověřovat své klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti. Novelu, která navíc...
Policie provedla razii v Deutsche Bank kvůli podezření z praní špinavých peněz
Zdroj:
financninoviny.cz
29.04.2022 (20:05)
ekonomika
Frankfurt nad Mohanem (Německo) - Němečtí vyšetřovatelé provedli razii v Deutsche Bank kvůli jejímu možnému selhání v boji proti praní špinavých peněz. Podle zdrojů deníku Handelsblatt...
Poslanci budou schvalovat změnu zákona proti praní špinavých peněz
Zdroj:
idnes.cz
01.10.2020 (09:59)
ekonomika
Změnu zákona proti praní špinavých peněz, která rozšiřuje údaje v centrální evidenci účtů o data o bezpečnostních schránkách a od poskytovatelů platebních služeb budou schvalovat poslanci. Mají schvalovat i úpravu rozpočtových pravidel. Má zavázat případné rozpočtové přebytky výlučně na snižování státního dluhu.
Konec singapurského snu. Tamní úřady řeší obří kauzu praní špinavých peněz
Zdroj:
idnes.cz
12.02.2024 (18:00)
ekonomika
Singapur je dlouholetým rájem superbohatých z celého světa. Láká je na nízké daně, politickou stabilitu i velmi nízkou kriminalitu. O svou pověst a image ráje ale může snadno přijít. Tamní kriminalisté totiž rozplétají velký případ praní špinavých peněz v hodnotě až 2,2 miliardy amerických dolarů (asi 51 miliard korun).
Ruští oligarchové obcházejí sankce pomocí kšeftů s uměním, tvrdí USA
Zdroj:
idnes.cz
10.08.2020 (00:00)
ekonomika
Papírové společnosti se skrytými vlastníky. Zprostředkovatelé, kteří chrání identitu kupujících i prodávajících. Nedostatečná opatření proti praní špinavých peněz. Tak podle vyšetřování amerického Senátu vypadá ultra tajemný umělecký svět, ve kterém se mohou podnikatelské subjekty snadno zbavit špinavých peněz nebo se vyhnout mezinárodním ekonomickým sankcím.
Okamžité platby jsou i v eurech. Banky hlídají praní špinavých peněz
Zdroj:
idnes.cz
06.06.2024 (00:00)
ekonomika
Poslat peníze z banky do banky jde dnes během několika sekund. V korunách to umí téměř všechny bankovní domy a už to jde i v eurech. Nově spustila okamžité euro platby Fio banka a přidala se tak k Oberbank a JαT bance. Další bankovní domy se na tuto službu chystají. Termín mají do roku 2027. Klíčové přitom je, zabránit podvodným platbám a praní špinavých peněz.
Australský miliardář žaluje majitele Facebooku kvůli podvodným reklamám
Zdroj:
idnes.cz
05.02.2022 (16:00)
ekonomika
Miliardář Andrew Forrest, který je nejbohatším člověkem v Austrálii, zahajuje u australského soudu trestní řízení proti provozovateli sociální sítě Facebook. Ta patří firmě Meta Platforms. Síť podle Forresta porušuje zákony proti praní špinavých peněz a je využívána k podvodům na Australanech.
Pět zemí eurozóny žádá vyřadit z oběhu 500eurovky, používají je zločinci
Zdroj:
idnes.cz
30.09.2021 (11:35)
ekonomika
Itálie, Francie, Španělsko, Belgie a Nizozemsko žádají úřady EU, aby zasáhly proti používání bankovek v nominální hodnotě 500 eur. Podle států totiž tyto bankovky usnadňují praní špinavých peněz a aktivity organizovaného zločinu.
Rusové zařadili společnost Meta na seznam teroristů a extremistů
Zdroj:
idnes.cz
11.10.2022 (14:26)
ekonomika
Americká technologická společnost Meta Platforms se objevila na ruském seznamu teroristů a extremistů. Zařadil ji tam úřad Rosfinmonitoring, který má na starosti boj proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu. Meta je majitelem sociálních sítí Facebook a Instagram či komunikační služby WhatsApp.
EU mění pravidla. Za neohlášený převoz peněz hrozí pokuta až deset milionů
Zdroj:
idnes.cz
03.06.2021 (15:57)
ekonomika
V Evropské unii se od čtvrtka zpřísňují pravidla pro převoz cenností. Nová evropská regulace, v rámci které chce unie předejít praní špinavých peněz i finanční podpoře terorismu, se týká hotovosti, předplacených platebních karet se vztahem ke třetím zemím a také vzácných kovů a šperků.
Ze dne na den bílým koněm. Množí se nabídky práce, které kradou lidem identitu
Kryptoměnový trh čeká regulace, Evropský parlament již schválil pravidla
Stát selhal. Při přijetí bitcoinů nesplnil ani základní náležitosti, tvrdí asociace
Ve švýcarské Credit Suisse prali peníze bulharským pašerákům kokainu, řekl soud
Nizozemská banka zaplatí půl miliardy eur. Za čachry s praním špinavých peněz
Britští kriminalisté zabavili kryptoměny za v přepočtu více než 5 miliard
Žadatelé o dotace mají uvádět skutečného majitele, schválila Sněmovna
Hongkong je součástí osy Čína, Írán, Rusko a KLDR, varují zákonodárci USA
EU schválila regulaci kryptoměn. Evidovat bude kupující i prodejce
Banky jsou ke kryptoměnám stále nedůvěřivé. Některé už po nich ale pokukují
Kryptoměnová burza Binance je v hledáčku amerických úřadů, čelí vyšetřování
Pro všechny stejná pravidla. EU navrhuje změny předpisů pro kryptoměny
Pozor na nákup kryptoměn, můžete nevědomky prát peníze, varuje státní zástupce
Kryptoměny jsou hazard maskovaný za investici, varuje italský ekonom a radní ECB
Drogové gangy kryjí peníze zlatem na výrobu součástí do mobilů, tvrdí agenti
Pral Louis Vuitton v Nizozemsku špinavé peníze? Úřady jsou přesvědčeny, že ano
Bohatí Číňané v Singapuru utrácí diskrétně. Klesá zájem o byty, auta i alkohol
České banky se zdráhají vést kryptoměnové účty. Bojí se praní špinavých peněz
Británie si došlápne na svá zámořská území. Špinavé peníze se perou právě tam
Prokousat se pravidly. Brexit doléhá na české exportéry služeb i malé e-shopy
Peníze přes kryptoměny vyprat lze, záznam ale zůstane navždy, říká expert
McAfee u španělského soudu uvedl, že obvinění proti němu v USA jsou politicky motivovaná
Pobrexitové odchody. Některé e-shopy přestávají kvůli daním posílat zboží do Británie
Konkurenční boj je v Česku tvrdý, e-shopy nasazují dvojí ceny
Dobírka je drahá, ale stále žije. E-shopy ji ruší a nabízejí alternativní řešení
Hladík prosazuje zpřísnění pravidel pro e-shopy mimo EU, zvláště ty čínské
Na Vánoce se připravovaly celý rok. Nic už nás nepřekvapí, věří e-shopy
Množí se nekalé e-shopy, nespalte se při online nákupu
Testujeme e-shopy. Když nemůžeme do obchodu, přichází doba balíková
Na každého jiný metr. České e-shopy si stěžují na praktiky zahraničních tržišť
Eset: Kyberzločinci se letos zaměří na trh s kryptoměnami
E-shopy vyhlížejí vyšší tržby, polepší si specializované obchody, říká prognóza
E-shopy loni utržily 196 miliard. Na odbyt šly knihy i intimní pomocníci
Pandemie ukázala budoucnost nakupování. Přizpůsobují se prodejny i e-shopy
