Prezident Pavel podepsal zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz
Zdroj:
financninoviny.cz
22.01.2024 (14:34)
ekonomika
Praha - Pravidla proti praní špinavých peněz čeká zpřísnění. Zejména se rozšíří okruh subjektů, které budou prověřovat své klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti. Novelu, která navíc... celý článek
Poslanci budou schvalovat změnu zákona proti praní špinavých peněz
Zdroj:
idnes.cz
01.10.2020 (09:59)
ekonomika
Změnu zákona proti praní špinavých peněz, která rozšiřuje údaje v centrální evidenci účtů o data o bezpečnostních schránkách a od poskytovatelů platebních služeb budou schvalovat poslanci. Mají schvalovat i úpravu rozpočtových pravidel. Má zavázat případné rozpočtové přebytky výlučně na snižování státního dluhu.
Policie provedla razii v Deutsche Bank kvůli podezření z praní špinavých peněz
Zdroj:
financninoviny.cz
29.04.2022 (20:05)
ekonomika
Frankfurt nad Mohanem (Německo) - Němečtí vyšetřovatelé provedli razii v Deutsche Bank kvůli jejímu možnému selhání v boji proti praní špinavých peněz. Podle zdrojů deníku Handelsblatt...
Konec singapurského snu. Tamní úřady řeší obří kauzu praní špinavých peněz
Zdroj:
idnes.cz
12.02.2024 (18:00)
ekonomika
Singapur je dlouholetým rájem superbohatých z celého světa. Láká je na nízké daně, politickou stabilitu i velmi nízkou kriminalitu. O svou pověst a image ráje ale může snadno přijít. Tamní kriminalisté totiž rozplétají velký případ praní špinavých peněz v hodnotě až 2,2 miliardy amerických dolarů (asi 51 miliard korun).
Ruští oligarchové obcházejí sankce pomocí kšeftů s uměním, tvrdí USA
Zdroj:
idnes.cz
10.08.2020 (00:00)
ekonomika
Papírové společnosti se skrytými vlastníky. Zprostředkovatelé, kteří chrání identitu kupujících i prodávajících. Nedostatečná opatření proti praní špinavých peněz. Tak podle vyšetřování amerického Senátu vypadá ultra tajemný umělecký svět, ve kterém se mohou podnikatelské subjekty snadno zbavit špinavých peněz nebo se vyhnout mezinárodním ekonomickým sankcím.
Žadatelé o dotace mají uvádět skutečného majitele, schválila Sněmovna
Zdroj:
idnes.cz
01.10.2020 (12:35)
ekonomika
Zákon proti praní špinavých peněz se bude týkat i správců svěřenských fondů, žadatelé o dotace mají uvádět skutečného majitele. Vládní návrh schválila Sněmovna. Poslanci kývli i na úpravu rozpočtových pravidel. Případné rozpočtové přebytky budou moci být využity výlučně na snižování státního dluhu. Oba návrhy zákonů nyní posoudí Senát,
Australský miliardář žaluje majitele Facebooku kvůli podvodným reklamám
Zdroj:
idnes.cz
05.02.2022 (16:00)
ekonomika
Miliardář Andrew Forrest, který je nejbohatším člověkem v Austrálii, zahajuje u australského soudu trestní řízení proti provozovateli sociální sítě Facebook. Ta patří firmě Meta Platforms. Síť podle Forresta porušuje zákony proti praní špinavých peněz a je využívána k podvodům na Australanech.
Pět zemí eurozóny žádá vyřadit z oběhu 500eurovky, používají je zločinci
Zdroj:
idnes.cz
30.09.2021 (11:35)
ekonomika
Itálie, Francie, Španělsko, Belgie a Nizozemsko žádají úřady EU, aby zasáhly proti používání bankovek v nominální hodnotě 500 eur. Podle států totiž tyto bankovky usnadňují praní špinavých peněz a aktivity organizovaného zločinu.
Rusové zařadili společnost Meta na seznam teroristů a extremistů
Zdroj:
idnes.cz
11.10.2022 (14:26)
ekonomika
Americká technologická společnost Meta Platforms se objevila na ruském seznamu teroristů a extremistů. Zařadil ji tam úřad Rosfinmonitoring, který má na starosti boj proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu. Meta je majitelem sociálních sítí Facebook a Instagram či komunikační služby WhatsApp.
EU mění pravidla. Za neohlášený převoz peněz hrozí pokuta až deset milionů
Zdroj:
idnes.cz
03.06.2021 (15:57)
ekonomika
V Evropské unii se od čtvrtka zpřísňují pravidla pro převoz cenností. Nová evropská regulace, v rámci které chce unie předejít praní špinavých peněz i finanční podpoře terorismu, se týká hotovosti, předplacených platebních karet se vztahem ke třetím zemím a také vzácných kovů a šperků.
Ze dne na den bílým koněm. Množí se nabídky práce, které kradou lidem identitu
Zdroj:
aktualne.centrum.cz
24.02.2021 (06:15)
ekonomika
Česká národní banka upozornila na častější výskyt nové formy praní špinavých peněz. Pod záminkou zaměstnání podvodníci zneužijí doklady i identitu.
Kryptoměnový trh čeká regulace, Evropský parlament již schválil pravidla
Ve švýcarské Credit Suisse prali peníze bulharským pašerákům kokainu, řekl soud
Nizozemská banka zaplatí půl miliardy eur. Za čachry s praním špinavých peněz
Britští kriminalisté zabavili kryptoměny za v přepočtu více než 5 miliard
EU schválila regulaci kryptoměn. Evidovat bude kupující i prodejce
Banky jsou ke kryptoměnám stále nedůvěřivé. Některé už po nich ale pokukují
Kryptoměnová burza Binance je v hledáčku amerických úřadů, čelí vyšetřování
Nafta zdraží, prezident podepsal zvýšení její spotřební daně
Pro všechny stejná pravidla. EU navrhuje změny předpisů pro kryptoměny
Kryptoměny jsou hazard maskovaný za investici, varuje italský ekonom a radní ECB
Pozor na nákup kryptoměn, můžete nevědomky prát peníze, varuje státní zástupce
Drogové gangy kryjí peníze zlatem na výrobu součástí do mobilů, tvrdí agenti
České banky se zdráhají vést kryptoměnové účty. Bojí se praní špinavých peněz
Peníze přes kryptoměny vyprat lze, záznam ale zůstane navždy, říká expert
McAfee u španělského soudu uvedl, že obvinění proti němu v USA jsou politicky motivovaná
Dlužná mzda se bude opět řešit na úřadu práce, podepsal prezident
Svaz průmyslu čeká zpřísnění pohybu lidí, uzávěru firem ne
Prezident Zeman podepsal nový stavební zákon
Vláda bude moc zastropovat ceny plynu a elektřiny, zákon podepsal prezident
Odbory chtějí, aby jednání o úsporném balíčku moderoval prezident Pavel
Česko by mělo mít dvě sazby DPH, domnívá se prezident Pavel
Bonus až 370 korun pro lidi v karanténě Zeman podepsal. Ošetřovné mohou získat i další příbuzní
Zbývá vyměnit 150 tisíc kotlů, čas se krátí a od září hrozí pokuty
KALKULAČKA: Spočítejte si, jak se změní důchody po červnové valorizaci
Prezident Zeman podepsal rozšíření pravomocí ČNB u hypoték, ta nově bude stanovovat jejich podmínky
Euro 7 zdraží auta a desetitisíce lidí připraví o práci, bojí se automobilky
Čtyři miliardy dolarů. To je cena za konec vyšetřování kryptoměnové burzy Binance
Zastropování cen plynu a elektřiny podepsal Zeman. Novela pomůže spotřebitelům
Průzkum ČNB: Banky hlásí zpřísnění poskytování úvěrů firmám
Společníci v s. r. o. dostanou 500 korun na den jako OSVČ, podepsal Zeman
Sdružení: Zpřísnění trhu emisních povolenek zvýší jejich ceny a zdraží i teplo
Prali jsme peníze, přiznal šéf Binance. Krypto burza zaplatí 4 miliardy dolarů
Máme balík peněz a čekáme na příležitosti, říká Pavel Citta z PSN
Pavel podpořil vládní kroky směrem k zemědělcům, daň z půdy se měnit nebude
