Poslanci budou schvalovat změnu zákona proti praní špinavých peněz

Prezident Pavel podepsal zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz

Zdroj: financninoviny.cz     22.01.2024 (14:34)     ekonomika

Praha - Pravidla proti praní špinavých peněz čeká zpřísnění. Zejména se rozšíří okruh subjektů, které budou prověřovat své klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti. Novelu, která navíc...

Policie provedla razii v Deutsche Bank kvůli podezření z praní špinavých peněz

Zdroj: financninoviny.cz     29.04.2022 (20:05)     ekonomika

Frankfurt nad Mohanem (Německo) - Němečtí vyšetřovatelé provedli razii v Deutsche Bank kvůli jejímu možnému selhání v boji proti praní špinavých peněz. Podle zdrojů deníku Handelsblatt...

Konec singapurského snu. Tamní úřady řeší obří kauzu praní špinavých peněz

Zdroj: idnes.cz     12.02.2024 (18:00)     ekonomika

Singapur je dlouholetým rájem superbohatých z celého světa. Láká je na nízké daně, politickou stabilitu i velmi nízkou kriminalitu. O svou pověst a image ráje ale může snadno přijít. Tamní kriminalisté totiž rozplétají velký případ praní špinavých peněz v hodnotě až 2,2 miliardy amerických dolarů (asi 51 miliard korun).

Ruští oligarchové obcházejí sankce pomocí kšeftů s uměním, tvrdí USA

Zdroj: idnes.cz     10.08.2020 (00:00)     ekonomika

Papírové společnosti se skrytými vlastníky. Zprostředkovatelé, kteří chrání identitu kupujících i prodávajících. Nedostatečná opatření proti praní špinavých peněz. Tak podle vyšetřování amerického Senátu vypadá ultra tajemný umělecký svět, ve kterém se mohou podnikatelské subjekty snadno zbavit špinavých peněz nebo se vyhnout mezinárodním ekonomickým sankcím.

Okamžité platby jsou i v eurech. Banky hlídají praní špinavých peněz

Zdroj: idnes.cz     06.06.2024 (00:00)     ekonomika

Poslat peníze z banky do banky jde dnes během několika sekund. V korunách to umí téměř všechny bankovní domy a už to jde i v eurech. Nově spustila okamžité euro platby Fio banka a přidala se tak k Oberbank a JαT bance. Další bankovní domy se na tuto službu chystají. Termín mají do roku 2027. Klíčové přitom je, zabránit podvodným platbám a praní špinavých peněz.

Žadatelé o dotace mají uvádět skutečného majitele, schválila Sněmovna

Zdroj: idnes.cz     01.10.2020 (12:35)     ekonomika

Zákon proti praní špinavých peněz se bude týkat i správců svěřenských fondů, žadatelé o dotace mají uvádět skutečného majitele. Vládní návrh schválila Sněmovna. Poslanci kývli i na úpravu rozpočtových pravidel. Případné rozpočtové přebytky budou moci být využity výlučně na snižování státního dluhu. Oba návrhy zákonů nyní posoudí Senát,

Australský miliardář žaluje majitele Facebooku kvůli podvodným reklamám

Zdroj: idnes.cz     05.02.2022 (16:00)     ekonomika

Miliardář Andrew Forrest, který je nejbohatším člověkem v Austrálii, zahajuje u australského soudu trestní řízení proti provozovateli sociální sítě Facebook. Ta patří firmě Meta Platforms. Síť podle Forresta porušuje zákony proti praní špinavých peněz a je využívána k podvodům na Australanech.

Pět zemí eurozóny žádá vyřadit z oběhu 500eurovky, používají je zločinci

Zdroj: idnes.cz     30.09.2021 (11:35)     ekonomika

Itálie, Francie, Španělsko, Belgie a Nizozemsko žádají úřady EU, aby zasáhly proti používání bankovek v nominální hodnotě 500 eur. Podle států totiž tyto bankovky usnadňují praní špinavých peněz a aktivity organizovaného zločinu.

Pro všechny stejná pravidla. EU navrhuje změny předpisů pro kryptoměny

Zdroj: idnes.cz     23.07.2021 (10:37)     ekonomika

Evropská unie navrhuje změnu právních předpisů pro společnosti, které převádějí bitcoiny nebo jiné kryptoměny. Podle nových předpisů by tyto společnosti měly shromažďovat údaje o příjemcích a odesílatelích těchto aktiv, což by podle Evropské komise umožnilo lepší dohledatelnost a zabránilo by se praní špinavých peněz a financování terorismu.

Rusové zařadili společnost Meta na seznam teroristů a extremistů

Zdroj: idnes.cz     11.10.2022 (14:26)     ekonomika

Americká technologická společnost Meta Platforms se objevila na ruském seznamu teroristů a extremistů. Zařadil ji tam úřad Rosfinmonitoring, který má na starosti boj proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu. Meta je majitelem sociálních sítí Facebook a Instagram či komunikační služby WhatsApp.