ČNB dala ČSOB sankci 30 mil. Kč za nedostatky v prevenci praní špinavých peněz

Prezident Pavel podepsal zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz

Zdroj: financninoviny.cz     22.01.2024 (14:34)     ekonomika

Praha - Pravidla proti praní špinavých peněz čeká zpřísnění. Zejména se rozšíří okruh subjektů, které budou prověřovat své klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti. Novelu, která navíc...

Policie provedla razii v Deutsche Bank kvůli podezření z praní špinavých peněz

Zdroj: financninoviny.cz     29.04.2022 (20:05)     ekonomika

Frankfurt nad Mohanem (Německo) - Němečtí vyšetřovatelé provedli razii v Deutsche Bank kvůli jejímu možnému selhání v boji proti praní špinavých peněz. Podle zdrojů deníku Handelsblatt...

Konec singapurského snu. Tamní úřady řeší obří kauzu praní špinavých peněz

Zdroj: idnes.cz     12.02.2024 (18:00)     ekonomika

Singapur je dlouholetým rájem superbohatých z celého světa. Láká je na nízké daně, politickou stabilitu i velmi nízkou kriminalitu. O svou pověst a image ráje ale může snadno přijít. Tamní kriminalisté totiž rozplétají velký případ praní špinavých peněz v hodnotě až 2,2 miliardy amerických dolarů (asi 51 miliard korun).

Poslanci budou schvalovat změnu zákona proti praní špinavých peněz

Zdroj: idnes.cz     01.10.2020 (09:59)     ekonomika

Změnu zákona proti praní špinavých peněz, která rozšiřuje údaje v centrální evidenci účtů o data o bezpečnostních schránkách a od poskytovatelů platebních služeb budou schvalovat poslanci. Mají schvalovat i úpravu rozpočtových pravidel. Má zavázat případné rozpočtové přebytky výlučně na snižování státního dluhu.

Okamžité platby jsou i v eurech. Banky hlídají praní špinavých peněz

Zdroj: idnes.cz     06.06.2024 (00:00)     ekonomika

Poslat peníze z banky do banky jde dnes během několika sekund. V korunách to umí téměř všechny bankovní domy a už to jde i v eurech. Nově spustila okamžité euro platby Fio banka a přidala se tak k Oberbank a JαT bance. Další bankovní domy se na tuto službu chystají. Termín mají do roku 2027. Klíčové přitom je, zabránit podvodným platbám a praní špinavých peněz.

Británie přitvrdí proti praní špinavých peněz. Zaměří se na večerky i barber shopy

Zdroj: idnes.cz     24.05.2026 (09:00)     ekonomika

Británie chce tvrdě zakročit proti podnikům, které mohou sloužit k praní špinavých peněz a dalším aktivitám organizovaného zločinu. Britská vláda zřídila novou specializovanou jednotku, která se zaměří například na obchody s elektronickými cigaretami, barber shopy, večerky či prodejny amerických sladkostí. Podle úřadů se přes takové podniky ročně vypere kolem jedné miliardy liber (28 miliard Kč).

Ruští oligarchové obcházejí sankce pomocí kšeftů s uměním, tvrdí USA

Zdroj: idnes.cz     10.08.2020 (00:00)     ekonomika

Papírové společnosti se skrytými vlastníky. Zprostředkovatelé, kteří chrání identitu kupujících i prodávajících. Nedostatečná opatření proti praní špinavých peněz. Tak podle vyšetřování amerického Senátu vypadá ultra tajemný umělecký svět, ve kterém se mohou podnikatelské subjekty snadno zbavit špinavých peněz nebo se vyhnout mezinárodním ekonomickým sankcím.

Hongkong je součástí osy Čína, Írán, Rusko a KLDR, varují zákonodárci USA

Zdroj: idnes.cz     01.12.2024 (15:00)     ekonomika

Američtí zákonodárci vyzvali americkou ministryni financí Janet Yellenovou, aby přehodnotila obchodní vazby mezi Spojenými státy americkými a Hongkongem, který je dlouhodobě významným asijským finančním centrem. Hongkong se podle amerických politiků stal útočištěm pro praní špinavých peněz a obcházení sankcí.

EU schválila regulaci kryptoměn. Evidovat bude kupující i prodejce

Zdroj: idnes.cz     16.05.2023 (13:48)     ekonomika

Státy Evropské unie dnes definitivně schválily pravidla regulace trhů s kryptoměnami, která zavádějí dosud nejpřísnější mezinárodní standard pro obchodování na trhu s virtuálními aktivy. Zprostředkovatelé budou díky nové normě shromažďovat údaje o prodávajících a kupujících, což má zabránit praní špinavých peněz či zkomplikovat obcházení unijních sankcí.

Kryptoměny jsou hazard maskovaný za investici, varuje italský ekonom a radní ECB

Zdroj: idnes.cz     05.01.2023 (13:00)     ekonomika

Člen Výkonné rady Evropské centrální banky (ECB) Fabio Panetta se ve čtvrtek tvrdě opřel do kryptoměn. „Investoři je nakupují s jediným cílem, prodat je dál za vyšší cenu. Ve skutečnosti jsou hazardem maskovaným za investiční aktivum,“ napsal na svém blogu s tím, že by k nim jako k hazardu měli přistupovat i regulátoři. Dodal, že je lze využít k daňovým únikům, praní špinavých peněz, financování terorismu a k obcházení sankcí.