Odborník na praní špinavých peněz skončil u soudu. Americký profesor sám ‚vypral‘ 3 miliony dolarů
Zdroj:
lidovky.cz
06.06.2020 (05:00)
ze světa
Profesor z univerzity v Miami Bruce Bagley byl jedním z největších odborníků na praní špinavých peněz, který spolupracoval s federálními i místními úřady na Floridě. Teď se ukazuje, že se pokusil skrýt příjmy z korupčního jednání venezuelské vlády ve výši 3 milionů dolarů. celý článek
Při akci proti praní špinavých peněz bylo zatčeno 2469 tzv. bílých koní
Zdroj:
ceskenoviny.cz
07.12.2022 (11:54)
ze-sveta
Haag - Policisté z 25 zemí, včetně Česka, zakročili proti praní špinavých peněz. Během tříměsíční akce policejní orgány zabránily vyprání 17,5 milionu eur (425,6 miliardy Kč)...
V Británii obvinili dva Čechy z praní špinavých peněz, v kufrech měli skoro 36 milionů korun
Zdroj:
lidovky.cz
13.11.2020 (16:53)
ze-sveta
Dva české občany obvinili v Británii z praní špinavých peněz. Na londýnském letišti Heathrow u nich minulý týden našli 1,2 milionu liber (35,3 milionu Kč), informovala dnes britská vláda. Odletět chtěli 37letý muž a 26letá žena do Dubaje.
Německo vyšetřuje firmu Wirecard kvůli praní špinavých peněz. Bývalý ředitel měl nabízet návod na novičok
Zdroj:
lidovky.cz
09.07.2020 (19:35)
ze-sveta
Německé úřady vyšetřují společnost Wirecard kvůli podezření z praní špinavých peněz. Podle Reuters to ve čtvrtek uvedlo mnichovské státní zastupitelství. Finanční firma už čelí vyšetřování kvůli účetnímu skandálu, který ji přiměl vyhlásit insolvenci a vedl k zadržení jejího bývalého šéfa.
Evropská unie schválila přísnější pravidla boje s praním špinavých peněz
Zdroj:
ceskenoviny.cz
30.05.2024 (12:56)
ze-sveta
Brusel - Evropská unie schválila přísnější pravidla boje proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu. Opatření odsouhlasili dnes unijní ministři na svém jednání v Bruselu, europoslanci...
Maďarsko zadrželo sedm Ukrajinců a dvě vozidla pro přepravu peněz
Zdroj:
ceskenoviny.cz
06.03.2026 (10:40)
ze-sveta
Budapešť/Kyjev - Maďarský daňový úřad dnes oznámil zadržení sedmi ukrajinských občanů, které stíhá kvůli podezření z praní špinavých peněz. Zadržuje také dvě vozidla pro přepravu hotovosti. Napsala...
Slovenský soud poslal stíhaného spolumajitele Penty Haščáka do vazby
Zdroj:
aktualne.centrum.cz
04.12.2020 (21:20)
ze-sveta
Jaroslava Haščáka policie v úterý zadržela a obvinila z korupce a z praní špinavých peněz.
V Británii dostal Čech za praní špinavých peněz 26 měsíců vězení
Zdroj:
ceskenoviny.cz
11.03.2021 (13:06)
ze-sveta
Londýn - K více než dvěma rokům vězení byl v Británii odsouzen český občan, který se loni pokusil propašovat ze země téměř 1,4 milionu liber (42,8 milionu Kč) v hotovosti. Muž čelil...
Aktuality.sk: Slovenská policie obvinila finančníka Haščáka
Zdroj:
ceskenoviny.cz
01.12.2020 (17:45)
ze-sveta
Bratislava - Slovenská policie podle portálu Aktuality.sk zadržela a obvinila z korupce a z praní špinavých peněz spolumajitele česko-slovenské finanční skupiny Penta Investments Jaroslava...
Slovenská policie obvinila finančníka Haščáka, potvrdila Penta
Zdroj:
ceskenoviny.cz
01.12.2020 (17:45)
ze-sveta
Bratislava - Slovenská policie podle portálu Aktuality.sk zadržela a obvinila z korupce a z praní špinavých peněz spolumajitele česko-slovenské finanční skupiny Penta Investments Jaroslava...
KLDR ruší své diplomatické styky s Malajsií po vydání severokorejského korupčníka do Ameriky
Zdroj:
lidovky.cz
19.03.2021 (07:31)
ze-sveta
Severní Korea přeruší diplomatické vztahy s Malajsií. Informovala o tom severokorejská státní agentura KCNA. Podle agentury Reuters se tak děje poté, co Malajsie dala zelenou extradici Severokorejce, který v USA čelí obvinění z praní špinavých peněz.
Kailiová podle tisku přiznala, že před zatčením nařídila svému otci ukrýt peníze
Dárci v USA už utratili miliony dolarů na Trumpovy právní bitvy
Panamský soud zprostil viny obviněné v kauze Panama Papers
Slovenský soud v pátek večer poslal stíhaného finančníka Haščáka do vazby
V největším procesu za desítky let poslal italský soud do vězení 70 členů mafie
Soud v Malajsii uložil expremiérovi 12 let vězení za vytunelování státního fondu
Bude to otázka peněz. Zákaz potratů v USA by nejvíce dopadl na chudé, říká odborník
Nejvyšší soud propustil spolumajitele Penty Haščáka z vazby
USA budou vyšetřovat, zda Ghaní utekl z Afghánistánu s miliony dolarů
Americký Senát potvrdil nástup první černošky do nejvyššího soudu
Platíme příliš peněz na obranu, odůvodňují USA plánované stažení vojáků z Německa
OSN: KLDR použila miliony dolarů ukradených hackery na zbraně
Biden oznámil vznik nového fondu na podporu světové demokracie
Slovenský soud vyhověl žádosti spolumajitele Penty Haščáka a propustil ho z vazby
Tři miliony dolarů za nové sčítání. Trump spustil přepočet hladů ve dvou okresech státu Wisconsin
Kongresmani v USA schválili novou pomoc Ukrajině za 40 miliard dolarů
Soud v USA uznal, že Krúpa vedl vyděračskou kampaň vůči Bakalovi
Stanice RFE/RL si u soudu zajistila finance na dva týdny provozu
WSJ: Tesla musí vyplatit 137 milionů dolarů kvůli rasismu na pracovišti
Úspěch Trumpa před volbami. Americký Senát schválil nominaci Barrettové do nejvyššího soudu
Biden oznámil balíček pomoci Ukrajina ve výší 325 milionů dolarů
Gershkovich je u soudu, stanul před ním s oholenou hlavou
Trump čelí obžalobě o 34 bodech, u soudu se prohlásil za nevinného
Ze soudu s Trumpem nebudou ani fotografie, v centru Miami se čekají protesty
Požáry v Kalifornii sežehly rekordní dva miliony akrů půdy
Požáry v Kalifornii sežehly podle AP rekordní dva miliony akrů půdy
USA poskytnou Ukrajině další vojenskou pomoc o objemu 675 milionů dolarů
Senát USA schválil vojenskou pomoc pro Ukrajinu či Izrael
Ukrajinský soudce byl zadržen při přijetí úplatku ve výši tří milionů dolarů
Yellenová: Biden nabídl změny, jež sníží rozpočtový schodek USA o bilion dolarů
Konfliktů o vodu přibude. Lidé budou bojovat o život, varuje přední americký expert
Trump pohrozil Harvardu, že od něj bude požadovat miliardu dolarů v odškodném
Blinken souhlasí s prodejem vojenského materiálu Izraeli za 20 mld dolarů
