V Británii obvinili dva Čechy z praní špinavých peněz, v kufrech měli skoro 36 milionů korun
Zdroj:
lidovky.cz
13.11.2020 (16:53)
ze světa
Dva české občany obvinili v Británii z praní špinavých peněz. Na londýnském letišti Heathrow u nich minulý týden našli 1,2 milionu liber (35,3 milionu Kč), informovala dnes britská vláda. Odletět chtěli 37letý muž a 26letá žena do Dubaje. celý článek
Při akci proti praní špinavých peněz bylo zatčeno 2469 tzv. bílých koní
Zdroj:
ceskenoviny.cz
07.12.2022 (11:54)
ze-sveta
Haag - Policisté z 25 zemí, včetně Česka, zakročili proti praní špinavých peněz. Během tříměsíční akce policejní orgány zabránily vyprání 17,5 milionu eur (425,6 miliardy Kč)...
V Británii dostal Čech za praní špinavých peněz 26 měsíců vězení
Zdroj:
ceskenoviny.cz
11.03.2021 (13:06)
ze-sveta
Londýn - K více než dvěma rokům vězení byl v Británii odsouzen český občan, který se loni pokusil propašovat ze země téměř 1,4 milionu liber (42,8 milionu Kč) v hotovosti. Muž čelil...
Odborník na praní špinavých peněz skončil u soudu. Americký profesor sám ‚vypral‘ 3 miliony dolarů
Zdroj:
lidovky.cz
06.06.2020 (05:00)
ze-sveta
Profesor z univerzity v Miami Bruce Bagley byl jedním z největších odborníků na praní špinavých peněz, který spolupracoval s federálními i místními úřady na Floridě. Teď se ukazuje, že se pokusil skrýt příjmy z korupčního jednání venezuelské vlády ve výši 3 milionů dolarů.
Německo vyšetřuje firmu Wirecard kvůli praní špinavých peněz. Bývalý ředitel měl nabízet návod na novičok
Zdroj:
lidovky.cz
09.07.2020 (19:35)
ze-sveta
Německé úřady vyšetřují společnost Wirecard kvůli podezření z praní špinavých peněz. Podle Reuters to ve čtvrtek uvedlo mnichovské státní zastupitelství. Finanční firma už čelí vyšetřování kvůli účetnímu skandálu, který ji přiměl vyhlásit insolvenci a vedl k zadržení jejího bývalého šéfa.
Evropská unie schválila přísnější pravidla boje s praním špinavých peněz
Zdroj:
ceskenoviny.cz
30.05.2024 (12:56)
ze-sveta
Brusel - Evropská unie schválila přísnější pravidla boje proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu. Opatření odsouhlasili dnes unijní ministři na svém jednání v Bruselu, europoslanci...
Maďarsko zadrželo sedm Ukrajinců a dvě vozidla pro přepravu peněz
Zdroj:
ceskenoviny.cz
06.03.2026 (10:40)
ze-sveta
Budapešť/Kyjev - Maďarský daňový úřad dnes oznámil zadržení sedmi ukrajinských občanů, které stíhá kvůli podezření z praní špinavých peněz. Zadržuje také dvě vozidla pro přepravu hotovosti. Napsala...
Slovenský soud poslal stíhaného spolumajitele Penty Haščáka do vazby
Zdroj:
aktualne.centrum.cz
04.12.2020 (21:20)
ze-sveta
Jaroslava Haščáka policie v úterý zadržela a obvinila z korupce a z praní špinavých peněz.
Soud v Malajsii uložil expremiérovi 12 let vězení za vytunelování státního fondu
Zdroj:
lidovky.cz
28.07.2020 (13:33)
ze-sveta
Soud v Malajsii v úterý odsoudil bývalého ministerského předsedu Najiba Razaka k 12 letům za mřížemi a pokutě 210 milionů ringitů (1,1 miliardy korun) za zneužití úřadu. Expremiéra soud uznal vinným v případě korupční kauzy vytunelování státního investičního fondu 1MDB, informovaly zahraniční tiskové agentury. Razak si za praní špinavých peněz a porušení důvěry vysloužil rovněž dva desetileté tresty, které má odpykat souběžně.
Aktuality.sk: Slovenská policie obvinila finančníka Haščáka
Zdroj:
ceskenoviny.cz
01.12.2020 (17:45)
ze-sveta
Bratislava - Slovenská policie podle portálu Aktuality.sk zadržela a obvinila z korupce a z praní špinavých peněz spolumajitele česko-slovenské finanční skupiny Penta Investments Jaroslava...
Slovenská policie obvinila finančníka Haščáka, potvrdila Penta
Zdroj:
ceskenoviny.cz
01.12.2020 (17:45)
ze-sveta
Bratislava - Slovenská policie podle portálu Aktuality.sk zadržela a obvinila z korupce a z praní špinavých peněz spolumajitele česko-slovenské finanční skupiny Penta Investments Jaroslava...
KLDR ruší své diplomatické styky s Malajsií po vydání severokorejského korupčníka do Ameriky
Kailiová podle tisku přiznala, že před zatčením nařídila svému otci ukrýt peníze
Panamský soud zprostil viny obviněné v kauze Panama Papers
Slovenský soud v pátek večer poslal stíhaného finančníka Haščáka do vazby
V největším procesu za desítky let poslal italský soud do vězení 70 členů mafie
Nejvyšší soud propustil spolumajitele Penty Haščáka z vazby
Lupiči si v Moskvě odnesli ze schránek miliony. Okradli generální ředitele i prezidenta banky
Nejužší dům v Londýně je na prodej. Cena je však astronomických 28 milionů korun
Varianta delta předhání Británii. Johnson chtěl rozvolňovat, nakažených ale přibývá
V Británii naočkovali proti covidu-19 již 1,3 milionu lidí
Jeden z policistů z Floydovy kauzy může z vazby. Zaplatil kauci ve výši 17,6 milionu korun
Údajné Gándhího brýle se vydražily v aukci v přepočtu za 7,5 milionu korun
Slovenský soud vyhověl žádosti spolumajitele Penty Haščáka a propustil ho z vazby
ČR má z unijního fondu obnovy dostat téměř 20 miliard eur
Česko dá dalších téměř 450 milionů Kč na humanitární pomoc Ukrajině
V Británii obvinili tři muže podezřelé ze špionáže pro tajné služby Hongkongu
Rekordní Van Gogh: Akvarel se v aukci prodal za 800 milionů korun
Slovenští kriminalisté zadrželi bývalého šéfa kontrarozvědky. Policejního exprezidenta obvinili
Proruští separatisté obvinili Ukrajinu z ostřelování vesnice
Proruští separatisté obvinili Ukrajinu z ostřelování svých území
Omikron se v Británií rychle šíří. V Londýně může za 40 procent případů covidu
Rusa pomáhajícího ukrajinským uprchlíkům obvinili z vlastizrady, píše BBC
Evropská komise si z unijních peněz pro Polsko strhla část pokuty za Turów
Británie řeší sedm podezřelých úmrtí. Není jasné, zda sraženiny vznikají v důsledku očkování
Strana Marine Le Penové se dohodla s ruským věřitelem ohledně dluhu ve výši stovek milionů korun
Tlumočník unesený Talibánem pracoval pro Čechy do roku 2017. Vláda s ním nepočítala
Německo zabavilo megajachtu za skoro 14 miliard. Ruský oligarcha doplatil na sankce
