V Británii dostal Čech za praní špinavých peněz 26 měsíců vězení

V Británii obvinili dva Čechy z praní špinavých peněz, v kufrech měli skoro 36 milionů korun

Zdroj: lidovky.cz     13.11.2020 (16:53)     ze-sveta

Dva české občany obvinili v Británii z praní špinavých peněz. Na londýnském letišti Heathrow u nich minulý týden našli 1,2 milionu liber (35,3 milionu Kč), informovala dnes britská vláda. Odletět chtěli 37letý muž a 26letá žena do Dubaje.

Při akci proti praní špinavých peněz bylo zatčeno 2469 tzv. bílých koní

Zdroj: ceskenoviny.cz     07.12.2022 (11:54)     ze-sveta

Haag - Policisté z 25 zemí, včetně Česka, zakročili proti praní špinavých peněz. Během tříměsíční akce policejní orgány zabránily vyprání 17,5 milionu eur (425,6 miliardy Kč)...

Odborník na praní špinavých peněz skončil u soudu. Americký profesor sám ‚vypral‘ 3 miliony dolarů

Zdroj: lidovky.cz     06.06.2020 (05:00)     ze-sveta

Profesor z univerzity v Miami Bruce Bagley byl jedním z největších odborníků na praní špinavých peněz, který spolupracoval s federálními i místními úřady na Floridě. Teď se ukazuje, že se pokusil skrýt příjmy z korupčního jednání venezuelské vlády ve výši 3 milionů dolarů.

Německo vyšetřuje firmu Wirecard kvůli praní špinavých peněz. Bývalý ředitel měl nabízet návod na novičok

Zdroj: lidovky.cz     09.07.2020 (19:35)     ze-sveta

Německé úřady vyšetřují společnost Wirecard kvůli podezření z praní špinavých peněz. Podle Reuters to ve čtvrtek uvedlo mnichovské státní zastupitelství. Finanční firma už čelí vyšetřování kvůli účetnímu skandálu, který ji přiměl vyhlásit insolvenci a vedl k zadržení jejího bývalého šéfa.

Evropská unie schválila přísnější pravidla boje s praním špinavých peněz

Zdroj: ceskenoviny.cz     30.05.2024 (12:56)     ze-sveta

Brusel - Evropská unie schválila přísnější pravidla boje proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu. Opatření odsouhlasili dnes unijní ministři na svém jednání v Bruselu, europoslanci...

V největším procesu za desítky let poslal italský soud do vězení 70 členů mafie

Zdroj: lidovky.cz     07.11.2021 (08:03)     ze-sveta

Soud v italské Kalábrii vynesl verdikt nad 91 členy italské mafie ‚Ndrangheta nebo lidmi s ní spojených. Z toho 70 jich odsoudil. Někteří z nejnebezpečnějších členů uskupení dostali 20 let vězení, informovala agentura AFP. Odsouzení byli obžalováni mimo jiné ze spojení s mafií, pokusu o vraždu, obchodu s drogami, praní špinavých peněz, vydírání a nelegálního držení zbraní.

Maďarsko zadrželo sedm Ukrajinců a dvě vozidla pro přepravu peněz

Zdroj: ceskenoviny.cz     06.03.2026 (10:40)     ze-sveta

Budapešť/Kyjev - Maďarský daňový úřad dnes oznámil zadržení sedmi ukrajinských občanů, které stíhá kvůli podezření z praní špinavých peněz. Zadržuje také dvě vozidla pro přepravu hotovosti. Napsala...

Slovenský soud poslal stíhaného spolumajitele Penty Haščáka do vazby

Zdroj: aktualne.centrum.cz     04.12.2020 (21:20)     ze-sveta

Jaroslava Haščáka policie v úterý zadržela a obvinila z korupce a z praní špinavých peněz.

Soud v Malajsii uložil expremiérovi 12 let vězení za vytunelování státního fondu

Zdroj: lidovky.cz     28.07.2020 (13:33)     ze-sveta

Soud v Malajsii v úterý odsoudil bývalého ministerského předsedu Najiba Razaka k 12 letům za mřížemi a pokutě 210 milionů ringitů (1,1 miliardy korun) za zneužití úřadu. Expremiéra soud uznal vinným v případě korupční kauzy vytunelování státního investičního fondu 1MDB, informovaly zahraniční tiskové agentury. Razak si za praní špinavých peněz a porušení důvěry vysloužil rovněž dva desetileté tresty, které má odpykat souběžně.

Aktuality.sk: Slovenská policie obvinila finančníka Haščáka

Zdroj: ceskenoviny.cz     01.12.2020 (17:45)     ze-sveta

Bratislava - Slovenská policie podle portálu Aktuality.sk zadržela a obvinila z korupce a z praní špinavých peněz spolumajitele česko-slovenské finanční skupiny Penta Investments Jaroslava...