Při akci proti praní špinavých peněz bylo zatčeno 2469 tzv. bílých koní
Zdroj:
ceskenoviny.cz
07.12.2022 (11:54)
ze světa
Haag - Policisté z 25 zemí, včetně Česka, zakročili proti praní špinavých peněz. Během tříměsíční akce policejní orgány zabránily vyprání 17,5 milionu eur (425,6 miliardy Kč)... celý článek
Odborník na praní špinavých peněz skončil u soudu. Americký profesor sám ‚vypral‘ 3 miliony dolarů
Zdroj:
lidovky.cz
06.06.2020 (05:00)
ze-sveta
Profesor z univerzity v Miami Bruce Bagley byl jedním z největších odborníků na praní špinavých peněz, který spolupracoval s federálními i místními úřady na Floridě. Teď se ukazuje, že se pokusil skrýt příjmy z korupčního jednání venezuelské vlády ve výši 3 milionů dolarů.
V Británii obvinili dva Čechy z praní špinavých peněz, v kufrech měli skoro 36 milionů korun
Zdroj:
lidovky.cz
13.11.2020 (16:53)
ze-sveta
Dva české občany obvinili v Británii z praní špinavých peněz. Na londýnském letišti Heathrow u nich minulý týden našli 1,2 milionu liber (35,3 milionu Kč), informovala dnes britská vláda. Odletět chtěli 37letý muž a 26letá žena do Dubaje.
Německo vyšetřuje firmu Wirecard kvůli praní špinavých peněz. Bývalý ředitel měl nabízet návod na novičok
Zdroj:
lidovky.cz
09.07.2020 (19:35)
ze-sveta
Německé úřady vyšetřují společnost Wirecard kvůli podezření z praní špinavých peněz. Podle Reuters to ve čtvrtek uvedlo mnichovské státní zastupitelství. Finanční firma už čelí vyšetřování kvůli účetnímu skandálu, který ji přiměl vyhlásit insolvenci a vedl k zadržení jejího bývalého šéfa.
Evropská unie schválila přísnější pravidla boje s praním špinavých peněz
Zdroj:
ceskenoviny.cz
30.05.2024 (12:56)
ze-sveta
Brusel - Evropská unie schválila přísnější pravidla boje proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu. Opatření odsouhlasili dnes unijní ministři na svém jednání v Bruselu, europoslanci...
Maďarsko zadrželo sedm Ukrajinců a dvě vozidla pro přepravu peněz
Zdroj:
ceskenoviny.cz
06.03.2026 (10:40)
ze-sveta
Budapešť/Kyjev - Maďarský daňový úřad dnes oznámil zadržení sedmi ukrajinských občanů, které stíhá kvůli podezření z praní špinavých peněz. Zadržuje také dvě vozidla pro přepravu hotovosti. Napsala...
Slovenský soud poslal stíhaného spolumajitele Penty Haščáka do vazby
Zdroj:
aktualne.centrum.cz
04.12.2020 (21:20)
ze-sveta
Jaroslava Haščáka policie v úterý zadržela a obvinila z korupce a z praní špinavých peněz.
V Británii dostal Čech za praní špinavých peněz 26 měsíců vězení
Zdroj:
ceskenoviny.cz
11.03.2021 (13:06)
ze-sveta
Londýn - K více než dvěma rokům vězení byl v Británii odsouzen český občan, který se loni pokusil propašovat ze země téměř 1,4 milionu liber (42,8 milionu Kč) v hotovosti. Muž čelil...
Aktuality.sk: Slovenská policie obvinila finančníka Haščáka
Zdroj:
ceskenoviny.cz
01.12.2020 (17:45)
ze-sveta
Bratislava - Slovenská policie podle portálu Aktuality.sk zadržela a obvinila z korupce a z praní špinavých peněz spolumajitele česko-slovenské finanční skupiny Penta Investments Jaroslava...
Slovenská policie obvinila finančníka Haščáka, potvrdila Penta
Zdroj:
ceskenoviny.cz
01.12.2020 (17:45)
ze-sveta
Bratislava - Slovenská policie podle portálu Aktuality.sk zadržela a obvinila z korupce a z praní špinavých peněz spolumajitele česko-slovenské finanční skupiny Penta Investments Jaroslava...
KLDR ruší své diplomatické styky s Malajsií po vydání severokorejského korupčníka do Ameriky
Zdroj:
lidovky.cz
19.03.2021 (07:31)
ze-sveta
Severní Korea přeruší diplomatické vztahy s Malajsií. Informovala o tom severokorejská státní agentura KCNA. Podle agentury Reuters se tak děje poté, co Malajsie dala zelenou extradici Severokorejce, který v USA čelí obvinění z praní špinavých peněz.
Kailiová podle tisku přiznala, že před zatčením nařídila svému otci ukrýt peníze
Od začátku nepokojů v Británii bylo zatčeno přes 370 lidí
Panamský soud zprostil viny obviněné v kauze Panama Papers
Slovenský soud v pátek večer poslal stíhaného finančníka Haščáka do vazby
Nejvyšší soud propustil spolumajitele Penty Haščáka z vazby
V největším procesu za desítky let poslal italský soud do vězení 70 členů mafie
Soud v Malajsii uložil expremiérovi 12 let vězení za vytunelování státního fondu
Při evropské razii proti mafii bylo zatčeno přes 130 lidí, nejvíc v Itálii
Policie v Chicagu se střetla s rabujícími davy, zatkla více než stovku lidí
Slovenský soud vyhověl žádosti spolumajitele Penty Haščáka a propustil ho z vazby
Haitský prokurátor chce obžalovat premiéra kvůli vraždě prezidenta Jovenela Moïseho
V Ugandě už 16 mrtvých při protestech proti zatčení vůdce opozice
Izraelem otřásá etnické násilí, skoro 400 lidí bylo zatčeno
Brusel proti Orbánovi. EU spustila pojistku, která může odstřihnout Maďarsko od peněz
Média: V Rusku zatkli přes sto lidí na pietních akcích za Navalného
Protesty v JAR pokračují. Násilnosti si vyžádaly 72 obětí. Policie za rabování zatkla 1234 lidí
V Londýně bylo v sobotu protestu na podporu Palestine Action zatčeno 890 lidí
Protesty v Íránu mají 35 obětí, uvedla lidskoprávní organizace
Belgická policie zabavila ve velkoobchodě s potravinami 11 tun marihuany
Írán tvrdě odpoví na každou akci mířící proti jeho zájmům, řekl prezident Raísí
Po uvěznění Zumy propukly v JAR protesty. Dav zablokoval silnice, kriminálníci rabovali obchody
Počet obětí lodního neštěstí v Turecku vystoupal na 54, na palubě byli migranti putující do Evropy
Britská královna se objevila po dlouhé době na veřejnosti. Vyjela si na koni ve windsorském parku
Zoo Praha plánuje návrat koní Převalského do volné přírody v Kazachstánu
Maďarsko a Polsko zablokovaly přijetí rozpočtu EU, včetně koronabalíčku
Polský vicepremiér Kaczyński ustál pokus o odvolání. Proti návrhu bylo 233 poslanců, pro 216
